证券代码：300677         证券简称：英科医疗     公告编号：2019-088


              山东英科医疗用品股份有限公司
   关于增加公司募集资金投资项目实施地点的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       2019 年 9 月 18 日，山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称
“山东英科”、“公司”）召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事
会第十次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施地点的
议案》，同意公司根据实际情况和业务发展的需要，增加公司公开发
行可转换公司债券募集资金投资项目 “年产 110.8 亿只（1108 万箱）
高端医用手套项目     ”的实施地点，新增实施地点位于安徽濉芜产业
园区濉芜大道北、濉溪八路东，土地面积为 70,400.14 平方米，土地
证编号为皖（2019）濉溪县不动产权第 0013585 号。本次增加的募投
项目实施地点位于原实施地点附近，属于同一地址的不同地块，以将
部分计划建于原实施地点上的部分厂房及生产线改建于新增实施地
点。

       该事项未改变募集资金的用途和实施方式，不属于募集资金投资
项目的重大变化，该事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股
东大会审议。现将有关事项公告如下：

   一、本次募投项目的概述

       经中国证券监督管理委员会《关于核准山东英科医疗用品股份有
限公司公开发行可转换债券的批复》证监许可[2019]1183 号）核准，
公司向社会公开发行面值总额 47,000 万元可转换公司债券，期限 6
      年。上述募集资金已于 2019 年 8 月 22 日到位，扣除发行费用后募集
      资金净额为 46,180.47 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师
      事务所（特殊普通合伙）验证，出具了天健验（2019）第 280 号《验
      证报告》。上述公开发行可转换公司债券募集资金总额在扣除发行费
      用后用于投资下述项目：

                                                                                             单位：万元


         序号                        项目名称                     项目总投资       拟投入募集资金净额
                    年产 110.8 亿只（1108 万箱）高端医用手套项
          1                                                          74,313.56                 46,180.47
                    目



              二、本次增加募集资金投资项目实施地点的具体情况

                                实施地点（增加前）                           增加后实施地点（增加后）
   项目名称
                       土地位置         证书编号      土地面积      土地位置           证书编号       土地面积
                   濉芜产业园区海 皖（2018）濉溪                 濉 芜 产 业 园 区 皖（2018）濉溪
                                                     94,345.43                                     94,345.43
                   棠路西、濉芜大 县不动产权第                   海棠路西、濉芜 县不动产权第
                                                     平方米                                        平方米
                   道北             0002003 号                   大道北            0002003 号
年产 110.8 亿只
                   濉芜产业园区海 皖（2018）濉溪                 濉 芜 产 业 园 区 皖（2018）濉溪
（1108 万箱）高                                      57,258.27                                     57,258.27
                   棠路西、濉芜大 县不动产权第                   海棠路西、濉芜 县不动产权第
端医用手套项                                         平方米                                        平方米
                   道北             0006564 号                   大道北            0006564 号
      目
                                                                 濉 芜 产 业 园 区 皖（2019）濉溪
                                                                                                   70,400.14
                                                                 濉芜大道北、濉 县不动产权第
                                                                                                   平方米
                                                                 溪八路东          0013585 号

              三、增加募投项目实施地点的原因及影响

              考虑到本次募投项目的实际建设进度及土地需求，公司拟将部分
      计划建于原实施地点上的部分厂房及生产线改建于新增实施地点。

              本次增加的募投项目实施地点位于原实施地点附近，并且未涉及
      募集资金的用途、建设内容和实施方式等方面的变更，不会对募集资
      金投资项目的实施造成实质性影响，不存在损害公司和投资者利益的
      情形。

              四、独立董事、监事会、保荐机构对增加募投项目实施地点的意
              见
    （一）独立董事意见

    独立董事认为：公司本次增加募集资金投资项目的实施地点履行
了相应的审批程序，符合相关等法律、法规及规范性文件的要求。本
次实施地点调整不会影响募集资金投资项目的建设和运营，未发现损
害公司及相关投资者利益的情形，同意公司增加募集资金投资项目实
施地点。

    （二）监事会意见

    监事会认为：本次增加募集资金投资项目实施地点事项，符合公
司实际情况，不会影响募集资金投资项目的建设和运营，未发现损害
公司及中小投资者利益的情形，相关程序符合相关法律、法规的规定，
同意该募集资金项目实施地点进行调整。

    （三）保荐机构核查意见

    经核查，本保荐机构认为：

    1、本次增加募集资金投资项目实施地点事项已经董事会、监事
会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要
的审批程序。

    2、本次增加募集资金投资项目的实施地点，未改变相关项目的
投资方向和建设内容，不会对项目建设造成影响，本次项目实施地点
的增加不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形，符合
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律
法规的要求。
    综上，国泰君安证券对英科医疗本次增加募集资金投资项目实施
地点事项无异议。

   五、备查文件

    1、第二届董事会第十二次会议决议；

    2、第二届监事会第十次会议决议；

    3、独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独
立意见；

    4、国泰君安证券股份有限公司关于山东英科医疗用品股份有限
公司增加公司募集资金投资项目实施地点的核查意见

    特此公告。

                               山东英科医疗用品股份有限公司

                                            董 事 会

                                        2019 年 9 月 18 日