证券代码：300677     证券简称：英科医疗     公告编号：2019-087

             山东英科医疗用品股份有限公司

            第二届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年

9 月 18 日下午 2:00 在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十

次会议，会议通知于 2019 年 9 月 12 日以专人送达方式发出。会议应

出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席郑德刚先生召

集并主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》

及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    全体监事经认真审议和表决，形成以下决议：

    1、审议通过《关于增加募集资金投资项目实施地点的公告》

    根据公司实际情况和业务发展的需要，增加公司公开发行可转换

公司债券募集资金投资项目 “年产110.8亿只（1108万箱）高端医用

手套项目 ”的实施地点，新增实施地点位于安徽濉芜产业园区濉芜大

道北、濉溪八路东，土地面积为70,400.14平方米，土地证编号为皖

（2018）濉溪县不动产权第0013585号。本次增加的募投项目实施地

点位于原实施地点附近，属于同一地址的不同地块，以将部分计划建
于原实施地点上的部分厂房及生产线改建于新增实施地点。

    本次增加募集资金投资项目实施地点事项，符合公司实际情况，

不会影响募集资金投资项目的建设和运营，未发现损害公司及中小投

资者利益的情形，相关程序符合相关法律、法规的规定，同意该募集

资金项目实施地点进行调整。具体内容详见同日刊登在中国证监会指

定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。

                                山东英科医疗用品股份有限公司

                                            监事会

                                        2019 年 9 月 18 日