证券代码：300678     证券简称：中科信息   公告编号：2017-010




           中科院成都信息技术股份有限公司

           第二届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

     公司监事会于2017年8月13日以电子邮件方式发出《中科院成都信

息技术股份有限公司关于召开二届五次监事会议通知》，该次会议于

2017年8月16日以联签方式召开。应参与表决监事为3名，实际参与表决

监事3名。会议的召集、召开和表决符合《公司法》、深圳证券交易所

相关规范性文件和公司章程的规定。

     二、监事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于2017年半年度报告及其摘要的议案》。

     监事会认为：董事会编制和审议公司2017年半年度报告的程序符

合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地

反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。具体内容详见同日登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的

《中科院成都信息技术股份有限公司关于2017年半年度报告的公告》和
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《中科院成都信息技术股份有限公司关于2017年半年度报告摘要的公

告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的《中科院成都信息技术股份有

限公司第二届监事会第五次会议决议》。

    特此公告。

                                 中科院成都信息技术股份有限公司

                                                       监事会

                                                  2017 年 8 月 18 日




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