证券代码：300678     证券简称：中科信息    公告编号：2017-012




            中科院成都信息技术股份有限公司

            独立董事关于相关事项的独立意见


    本公司董事会及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在

上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及公司《独立

董事工作制度》的有关规定，作为中科院成都信息技术股份有限公司（以

下简称“公司”）第二届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态

度，对公司相关事项进行了认真审议并发表以下独立意见：

    一、关于公司2017年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外

担保的独立意见

    报告期内（自2017年1月1日至2017年6月30日），公司不存在控股股

东及其他关联方占用及变相占用公司资金的情况。

    报告期内（自2017年1月1日至2017年6月30日），公司不存在为股东、

股东控股的子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或

个人提供担保的情况；截至2017年6月30日，公司的对外担保总额为零。

    二、关于2017年半年度关联交易事项的独立意见
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    （一）公司联营公司深圳市中钞科信金融科技有限公司（以下简称

“中钞科信”）因与本公司签订了《员工借用协议》，报告期内本公司

向中钞科信共借出员工人数83人，中钞科信在报告期内向本公司支付上

述员工的工资及社会保险金总计5,131,359.36元。上述关联交易事项已于

2016年7月经公司二届二次董事会议审议批准，

    （二）中钞科信因租用本公司办公用房在报告期内向本公司支付

915,120.00元，因委托本公司开发“基于冠字流转管理的钞票数字化信息

系统”在报告期内发生关联交易1,400,000.00元，该等关联交易事项已于

2016年8月经本公司二届三次董事会议审议批准。

    （三）中钞科信因委托本公司开发“机检设备数据存储管理系统”

在报告期内发生关联交易292500.00元，该等关联交易事项已于2017年2

月经本公司二届五次董事会议审议批准。

    除上述事项以外，公司自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日未发

生其他关联交易事项。不存在损害公司和中小股东利益的行为。

    特此公告。




                                   中科院成都信息技术股份有限公司

                                                        董事会

                                   独立董事：黄泽永    周玮   赖肇庆

                                                  2017 年 8 月 18 日

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