证券代码：300678       证券简称：中科信息   公告编号：2017-024


             中科院成都信息技术股份有限公司

          2017 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    (一)中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017

年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其

中现场会议于 2017 年 9 月 7 日下午 14:30 点在成都市武侯区新南路 103

号祥宇宾馆二楼祥庆厅召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的时间为 2017 年 9 月 7 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 9 月 6 日

15:00 至 2017 年 9 月 7 日 15:00。




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    本次会议由公司董事会召集，董事长王晓宇先生主持。本次会议的

召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章

程的规定。

    (二)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 3 名，代表

股份 59,965,741 股，占公司有表决权股份总数的 59.9657％。通过网络

投票出席本次股东大会的股东共计 1 名，代表股份 13,000 股，占公司

有表决权股份总数的 0.0130％。出席现场会议和参加网络投票的股东及

股东代表共计 4 名，代表股份数量 59,978,741 股，占公司有表决权股

份总数的 59.9787％。

    (三)公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及见证律师

列席了会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场表决和网络投票表决的方式进行，《关于全面

修订公司章程的议案》属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东所

持有效表决权的三分之二以上通过，具体情况如下：

    (一)审议通过《关于全面修订公司章程的议案》

    表决结果:赞成 59,978,741 股，占出席会议所有股东所持有效表决

权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权

股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份

的 0.0000％。



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     中小股东表决情况：赞成16,000股，占出席会议中小投资者所持

有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持

有效表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有

效表决权股份的0.0000％。

    本议案为特别决议事项, 赞成股份超过出席会议的股东所代表股

份的三分之二。

    (二)《关于授权公司董事会具体办理〈章程〉备案相关工商手续的

议案》

    表决结果: 赞成 59,978,741 股，占出席会议所有股东所持有效表

决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决

权股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股

份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：赞成16,000股，占出席会议中小投资者所持有

效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有

效表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效

表决权股份的0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京天元（成都）律师事务所韩红红律师、祝雪琪

律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开

程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人



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员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有

效。

   四、备查文件

   1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决

议；

   2、北京天元（成都）律师事务所关于中科院成都信息技术股份有

限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书。



   特此公告。

                                中科院成都信息技术股份有限公司

                                                 董   事   会

                                               2017 年 9 月 7 日




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