中科院成都信息技术股份有限公司

         2017 年第一次临时股东大会决议


召开时间：2017年9月7日
召开地点：成都市武侯区新南路103号祥宇宾馆二楼祥庆厅
召开方式：现场投票+网络投票
召集人：中科院成都信息技术股份有限公司董事会
主持人：王晓宇先生
股东出席情况：
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计3名，代表股份
59,965,741股，占公司有表决权股份总数的59.9657%。通过网络投票出席
本次股东大会的股东共计1名，代表股份13,000股，占公司有表决权股份
总数的0.0130％。出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计4
名，代表股份数量59,978,741股，占公司有表决权股份总数的59.9787％。
（出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表详见股东签到册）
出席董事：王晓宇、张勇、付忠良、黄泽永、周玮、赖肇庆
出席监事：王伟、肖帆
出席高级管理人员：付忠良、尹邦明、刘小兵
见证律师：韩红红、祝雪琪



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    经出席会议的中科院成都信息技术股份有限公司股东审议，关于本次
会议有关议案的决议情况如下：
     一、审议并通过《关于全面修订公司〈章程〉的议案》
    表决结果:赞成 59,978,741 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 0％；弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
     中小股东表决情况：赞成16,000股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。
     本议案为特别决议事项, 赞成股份超过出席会议的股东所代表股份
的三分之二。
    二、审议并通过《关于授权公司董事会具体办理〈章程〉备案相关工
商手续的议案》
    表决结果: 赞成 59,978,741 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
     中小股东表决情况：赞成16,000股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。


   （以下无正文，为 2017 年第一次临时股东大会参会董事签字页）


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（本页无正文，为 2017 年第一次临时股东大会参会董事签字页）



   参会董事签名：
     王晓宇
                                            索继栓      请假
  （会议主持人）

      张 勇                                 付忠良


     史志明           请假                  杨红梅      请假


     黄泽永                                      周玮


     赖肇庆




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