证券代码：300678    证券简称：中科信息   公告编号：2018-005

              中科院成都信息技术股份有限公司
            第二届董事会第十一次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 会议召开情况

    根据公司董事会发出的《中科院成都信息技术股份有限公司关于召

开第二届董事会第十一次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司

第二届董事会第十一次会议于2018年3月6日以联签方式召开。应参与表

决董事为9名，实际参与表决董事9名，参与表决的董事人数符合法律和

公司章程的规定。会议由公司董事长王晓宇主持，全体监事和董事会秘

书列席会议。

    二、 会议审议情况

    与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项：

    1、审议通过《关于<高管人员经营业绩考核暂行办法>的议案》

    本议案尚需提交公司股东大会审议。董事会将于合适时候依法召集

公司股东大会及公告股东大会通知，由股东大会对《关于〈高管人员经

营业绩考核暂行办法〉的议案》进行审议。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    公司独立董事均发表了明确的同意意见。

    2、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。


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    决定：在不影响公司及控股子公司日常经营及发展且保证资金安全

的前提下，为最大限度地提高资金使用效率及收益水平，公司使用不超

过 5,000 万元人民币的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流

动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通

过之日起 12 个月有效期内可以滚动使用，并授权董事长行使该项投资

决策权，由财务负责人负责具体购买事宜。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事均发表了明确的同意意见。

    详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-006）。

    三、 备查文件

    1、《中科院成都信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会

议决议》。

    2、《中科院成都信息技术股份有限公司独立董事关于公司第二届

董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

    特此公告。

                               中科院成都信息技术股份有限公司

                                            董事会

                                       2018 年 3 月 6 日




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