中科信息：第二届董事会第十二次会议决议公告2018-04-25
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2018-012
中科院成都信息技术股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第十二次会议于 2018 年 4 月 9 日通过电子邮件的形式送达至各位
董事。本次董事会于 2018 年 4 月 23 日上午 9:00 以现场方式召开。本
次董事会应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议由董事长王晓宇先
生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次董事会。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并投票表决，形成以下决议：
（一）审议通过了王晓宇董事长代表董事会所作的《2017年度董事
会工作报告》，同意将其提交2017年度股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于 2017 年度报告全文及摘要的议案》，同意按
时将其公告并提交 2017 年度股东大会审议。
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表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
（三）审议通过《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《关于 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情
况专项报告的议案》，确认公司在 2017 年度没有控股股东及其他关联
方资金占用的情况。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过《2017 年度财务决算报告》, 同意将其提交 2017
年度股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）审议通过《2017 年度利润分配方案》, 同意将其提交 2017
年度股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（八）审议通过《2018 年度财务预算方案》, 同意将其提交 2017
年度股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（九）审议通过《关于 2018 年度经常性关联交易预计的议案》。
1.与成都瑞拓科技股份有限公司的关联交易事项
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表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。
（根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和本公司《董事会
议事规则》的相关规定，鉴于索继栓、张勇、杨红梅在本议案的交易方
成都瑞拓科技股份有限公司的实际控制人国科控股任职，上述三位董事
不参与本事项的表决。）
2.与深圳市中钞科信金融科技有限公司的关联交易事项
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。
（根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和本公司《董事会
议事规则》的相关规定，鉴于付忠良、史志明在本议案的交易方深圳市
中钞科信金融科技有限公司担任董事，上述两位董事不参与本事项的表
决。）
（十）审议通过《关于 2018 年第一季度报告的议案》, 同意按时公
告全文。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》, 同意在
2018 年 5 月 17 日召开公司 2017 年度股东大会，具体会议通知由董事会
按规定发出。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十二）会议听取了黄泽永、赖肇庆、周玮三位独立董事所做的《2017
年度述职报告》，建议由黄泽永董事代表三位独立董事在 2017 年度股
东大会上向股东报告。
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（十三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
《中科院成都信息技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议
决议》
特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 25 日
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