证券代码：300678      证券简称：中科信息     公告编号：2018-013




            中科院成都信息技术股份有限公司
            第二届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监

事会第七次会议于 2018 年 4 月 23 日在公司召开。应参与表决监事为 3

名，实际参与表决监事 3 名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中

华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》等的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并投票表决，形成以下决议：

   （一）审议通过《2017 年度监事会工作报告》，决定将该报告提交

公司 2017 年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   （二）审议通过《关于 2017 年度报告全文及其摘要的议案》，同意

按期公告该报告及其摘要。监事会认为，董事会在《2017 年度报告》的

编制和审核过程中，工作严谨细致，审核程序符合相关法律、行政法规、
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中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容能够真实、准确、

完整地反映公司 2017 年度的经营管理等方面的实际情况。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   （三）审议通过《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用

情况专项报告的议案》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （五）审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报

告的议案》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （六）审议通过《关于 2018 年第一季度报告的议案》，同意按期

公告该报告。监事会认为，董事会在《2018 年第一季度报告》的编制和

审核过程中，工作严谨细致，审核程序符合相关法律、行政法规、中国

证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完

整地反映公司 2018 年第一季度的经营管理等方面的实际情况。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



     三、备查文件
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议》



       特此公告



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                                                      监事会

                                                 2018 年 4 月 25 日




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