证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2018-022
中科院成都信息技术股份有限公司
关于 2017 年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018
年 4 月 25 日在证券时报、中国证券报和巨潮资讯网等媒体披露的《关
于召开 2017 年度股东大会的通知》（公告编号：2018-017），因工作
人员疏忽，导致在提案编码表和授权委托书中个别议案的名称录入错误，
现作更正说明如下：
原披露内容：
三、提案编码
备注：该列标识
提案 提案名称 “●”的栏目可
编码 以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 ●
非累计投票提案
1.00 审议《关于 2017 年度报告全文及摘要的议案》 ●
2.00 审议《2017 年度董事会工作报告》 ●
3.00 审议《2017 年度监事会工作报告》 ●
4.00 审议《关于高管人员经营业绩考核暂行办法 ●
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的议案》
5.00 审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》 ●
6.00 审议《关于 2017 年度利润分配方案》 ●
7.00 审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》 ●
附件 2：授权委托书
本次股东大会提案表决意见示例表
备注：该列标 表决意见
提案编码 提案名称 识“●”的栏 赞成 反对 弃权
目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 ●
非累积投票提案
1.00 审议《关于 2017 年度报告全文及摘要的议案》 ●
2.00 审议《2017 年度董事会工作报告》 ●
3.00 审议《2017 年度监事会工作报告》 ●
4.00 审议《关于高管人员经营业绩考核暂行办法的 ●
议案》
5.00 审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》 ●
6.00 审议《关于 2017 年度利润分配方案》 ●
7.00 审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》 ●
现更正为：
三、提案编码
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备注：该列标识
提案 提案名称 “●”的栏目可
编码 以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 ●
非累计投票提案
1.00 审议《关于 2017 年度报告全文及摘要的议案》 ●
2.00 审议《2017 年度董事会工作报告》 ●
3.00 审议《2017 年度监事会工作报告》 ●
4.00 审议《关于高管人员经营业绩考核暂行办法 ●
的议案》
5.00 审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》 ●
6.00 审议《关于 2017 年度利润分配方案》 ●
7.00 审议《关于 2018 年度财务预算方案的议案》 ●
附件 2：授权委托书
本次股东大会提案表决意见示例表
备注：该列标 表决意见
提案编码 提案名称 识“●”的栏 赞成 反对 弃权
目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 ●
非累积投票提案
1.00 审议《关于 2017 年度报告全文及摘要的议案》 ●
2.00 审议《2017 年度董事会工作报告》 ●
3.00 审议《2017 年度监事会工作报告》 ●
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证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2018-022
备注：该列标 表决意见
提案编码 提案名称 识“●”的栏 赞成 反对 弃权
目可以投票
4.00 审议《关于高管人员经营业绩考核暂行办法的 ●
议案》
5.00 审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》 ●
6.00 审议《关于 2017 年度利润分配方案》 ●
7.00 审议《关于 2018 年度财务预算方案的议案》 ●
除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。更正后的股东大会通
知详见 2018 年 5 月 8 日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2017 年度股东
大会的通知（更新后）》（公告编号：2018-022）。由此给投资者带来
的不便，公司深表歉意。
特此公告
中科院成都信息技术股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 7 日
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