中科信息：2017年度股东大会决议公告2018-05-18
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2018-025
中科院成都信息技术股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017
年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会
议于 2018 年 5 月 17 日下午 14:30 点在成都市武侯区二环路南二段 23
号向阳大厦宾馆五楼蜀竹厅召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为 2018 年 5 月 17 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 5 月 16 日
15:00 至 2018 年 5 月 17 日 15:00。
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本次会议由公司董事会召集，董事长王晓宇先生主持。本次会议的
召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
(二) 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 3 名，代
表股份 5996.3741 万股，占公司有表决权股份总数的 59.9637%。通过网
络投票出席本次股东大会的股东共计 1 名，代表股份 500 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0005%。出席现场会议和参加网络投票的股东及股
东代表共计 4 名，代表股份数量 59,964,241 股，占公司有表决权股份
总数的 59.9642%。
(三)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
经出席会议的中科院成都信息技术股份有限公司股东审议，关于本
次会议有关议案的决议情况如下：
(一)审议并通过《关于2017年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：赞成5996.4241万股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的0.0000％;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：赞成0.15万股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表
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决权股份的0.0000％;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股), 占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。
(二)审议并通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果：赞成5996.4241万股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的0.0000％;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：赞成0.15万股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份的0.0000％;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股), 占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。
(三)审议并通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：赞成5996.4241万股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的0.0000％;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：赞成0.15万股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份的0.0000％;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股), 占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。
(四)审议并通过《关于高管人员经营业绩考核暂行办法的议案》
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表决结果：赞成5996.4241万股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的0.0000％;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：赞成0.15万股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份的0.0000％;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股), 占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000%。
(五)审议并通过《2017年度财务决算报告》
确认公司2017年全年实现营业收入29,069万元，实现营业利润
4,020万元，归属于上市公司股东的净利润4,254万元。同意信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告。
表决结果：赞成5996.4241万股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的0.0000％;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：赞成0.15万股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份的0.0000％;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股), 占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。
(六)审议并通过《2017年度净利润分配方案》
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同意对 2017 年度实现的净利润作如下分配：
1.拟以截至 2017 年 12 月 31 日公司股份总数 1 亿股为基数，向全
体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），合计派发现金
股利为人民币 500 万元（含税）；
2.以发行新股时所形成的资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，
共计转增 8,000 万股，转增后公司总股本增加至 18,000 万股。
表决结果：赞成 5996.4241 万股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 0.0000％;弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所
有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
中小投资者表决情况：赞成0.15万股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份的0.0000％;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股), 占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。
(七)审议并通过《2018年度财务预算方案》
确认公司 2018 年的主要经营指标如下：营业收入预计同比增长
10-20%（即营业收入预计在 31,976.38 万元-34,883.32 万元之间），净
利润预计同比增长 10-15%（即净利润预计在 4,678.80 万元-4,891.68
万元之间）。上述财务预算指标并不代表本公司对 2018 年度经营业绩
的预测，请投资者注意相关风险。
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表决结果：赞成 5996.4241 万股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 0.0000％;弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所
有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
中小投资者表决情况：赞成0.15万股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份的0.0000％;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股), 占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京天元（成都）律师事务所张小兰律师、熊文彧
律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开
程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人
员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有
效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2.北京天元（成都）律师事务所关于中科院成都信息技术股份有限
公司 2017 年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司
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董 事 会
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