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公司公告

中科信息:2017年度股东大会决议公告2018-05-18  

						       证券代码:300678     证券简称:中科信息   公告编号:2018-025


            中科院成都信息技术股份有限公司

                 2017 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    (一)中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)2017

年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,其中现场会

议于 2018 年 5 月 17 日下午 14:30 点在成都市武侯区二环路南二段 23

号向阳大厦宾馆五楼蜀竹厅召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网

络投票的时间为 2018 年 5 月 17 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 5 月 16 日

15:00 至 2018 年 5 月 17 日 15:00。




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    本次会议由公司董事会召集,董事长王晓宇先生主持。本次会议的

召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章

程的规定。

    (二) 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 3 名,代

表股份 5996.3741 万股,占公司有表决权股份总数的 59.9637%。通过网

络投票出席本次股东大会的股东共计 1 名,代表股份 500 股,占公司有

表决权股份总数的 0.0005%。出席现场会议和参加网络投票的股东及股

东代表共计 4 名,代表股份数量 59,964,241 股,占公司有表决权股份

总数的 59.9642%。

    (三)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。

    二、议案审议表决情况

    经出席会议的中科院成都信息技术股份有限公司股东审议,关于本

次会议有关议案的决议情况如下:

    (一)审议并通过《关于2017年度报告全文及摘要的议案》

    表决结果:赞成5996.4241万股,占出席会议所有股东所持有效表

决权股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份

的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股

东所持有效表决权股份的0.0000%。

    中小投资者表决情况:赞成0.15万股,占出席会议中小投资者所持

有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有效表



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决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席

会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000%。

    (二)审议并通过《2017年度董事会工作报告》

    表决结果:赞成5996.4241万股,占出席会议所有股东所持有效表

决权股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份

的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股

东所持有效表决权股份的0.0000%。

    中小投资者表决情况:赞成0.15万股,占出席会议中小投资者所持

有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有效表

决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席

会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000%。

    (三)审议并通过《2017年度监事会工作报告》

    表决结果:赞成5996.4241万股,占出席会议所有股东所持有效表

决权股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份

的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股

东所持有效表决权股份的0.0000%。

    中小投资者表决情况:赞成0.15万股,占出席会议中小投资者所持

有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有效表

决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席

会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000%。

    (四)审议并通过《关于高管人员经营业绩考核暂行办法的议案》
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    表决结果:赞成5996.4241万股,占出席会议所有股东所持有效表

决权股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份

的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股

东所持有效表决权股份的0.0000%。

    中小投资者表决情况:赞成0.15万股,占出席会议中小投资者所持

有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有效表

决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席

会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000%。

    (五)审议并通过《2017年度财务决算报告》

    确认公司2017年全年实现营业收入29,069万元,实现营业利润

4,020万元,归属于上市公司股东的净利润4,254万元。同意信永中和会

计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见审计报告。

    表决结果:赞成5996.4241万股,占出席会议所有股东所持有效表

决权股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份

的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股

东所持有效表决权股份的0.0000%。

    中小投资者表决情况:赞成0.15万股,占出席会议中小投资者所持

有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有效表

决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席

会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000%。

    (六)审议并通过《2017年度净利润分配方案》
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    同意对 2017 年度实现的净利润作如下分配:

    1.拟以截至 2017 年 12 月 31 日公司股份总数 1 亿股为基数,向全

体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元(含税),合计派发现金

股利为人民币 500 万元(含税);

    2.以发行新股时所形成的资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股,

共计转增 8,000 万股,转增后公司总股本增加至 18,000 万股。

    表决结果:赞成 5996.4241 万股,占出席会议所有股东所持有效表

决权股份的 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股

份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所

有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

     中小投资者表决情况:赞成0.15万股,占出席会议中小投资者所

持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有效

表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出

席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000%。

    (七)审议并通过《2018年度财务预算方案》

    确认公司 2018 年的主要经营指标如下:营业收入预计同比增长

10-20%(即营业收入预计在 31,976.38 万元-34,883.32 万元之间),净

利润预计同比增长 10-15%(即净利润预计在 4,678.80 万元-4,891.68

万元之间)。上述财务预算指标并不代表本公司对 2018 年度经营业绩

的预测,请投资者注意相关风险。



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       表决结果:赞成 5996.4241 万股,占出席会议所有股东所持有效表

决权股份的 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股

份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所

有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

    中小投资者表决情况:赞成0.15万股,占出席会议中小投资者所持

有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有效表

决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席

会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京天元(成都)律师事务所张小兰律师、熊文彧

律师现场见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开

程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人

员和召集人的资格有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有

效。

    四、备查文件

    1.经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议;

    2.北京天元(成都)律师事务所关于中科院成都信息技术股份有限

公司 2017 年度股东大会的法律意见书。

    特此公告。



                                   中科院成都信息技术股份有限公司
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                                          董    事   会

                                        2018 年 5 月 17 日




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