证券代码：300678    证券简称：中科信息     公告编号：2018-026


            中科院成都信息技术股份有限公司

          第二届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    公司董事会于2018年5月17日以电子邮件方式发出《中科院成都信

息技术股份有限公司关于召开二届十三次董事会议通知》，该次会议于

2018年5月25日以联签方式召开。应参与表决董事为9名，实际参与表决

董事9名。会议的召集、召开和表决符合《公司法》、深圳证券交易所

相关规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于高管人员2017年度考核结果与奖惩的议案》，

同意在下次股东大会召开时向股东大会报告高管人员2017年度考核结

果与奖惩情况。

    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

    （根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和本公司《董事会

议事规则》的相关规定，鉴于王晓宇、付忠良、史志明为本议案的被考

核人，上述三位董事不参与本事项的表决。）
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    （二）审议通过《关于 2018 年度高管人员经营业绩考核目标的议

案》。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份

有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

    2. 中科院成都信息技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会

第十三次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                   中科院成都信息技术股份有限公司

                                                       董事会

                                                  2018 年 5 月 28 日




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