证券代码：300678    证券简称：中科信息   公告编号：2018-027



             中科院成都信息技术股份有限公司
             第二届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、 会议召开情况

    《中科院成都信息技术股份有限公司关于召开第二届董事会第十

四次会议通知》（以下简称“《通知》”） 于2018年6月5日以电子邮

件方式发出。本次董事会会议于2018年6月8日以联签方式召开。应参与

表决董事为9名，实际参与表决董事9名，参与表决的董事人数符合法律

和公司章程的要求。会议由公司董事长王晓宇主持，全体监事和董事会

秘书列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、 会议审议情况

    与会董事对《通知》所列的《关于向成都银行高新支行申请信贷业

务的议案》进行了审议和表决，并做出以下决定：

    （一）同意以本公司名义向成都银行高新支行申请金额不超过人民

币贰仟万元（2000 万元），期限不超过五（5）年的“保函"信贷业务。

    （二）上述信贷业务由本公司以全额保证金质押方式提供担保。

    （三）此项决议有效期自2018年6月8日起至2019年6月7日止。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
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    三、 备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份有

限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

    特此公告。




                              中科院成都信息技术股份有限公司

                                           董事会

                                      2018 年 6 月 8 日




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