证券代码：300678     证券简称：中科信息     公告编号：2018-039



              中科院成都信息技术股份有限公司
            第二届董事会第十五次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 会议召开情况

    根据公司董事会发出的《中科院成都信息技术股份有限公司关于召

开二届十五次董事会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第二届

董事会第十五次会议于2018年8月15日以联签方式召开。应参与表决董

事为9名，实际参与表决董事9名，参与表决的董事人数符合法律和公司

章程的规定。会议由公司董事长王晓宇主持，全体监事、董事会秘书列

席会议。

    二、 会议审议情况

    与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项：


    （一）审议通过《关于 2018 年半年度报告及其摘要的议案》，同

意按期披露上述报告及其摘要。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于公司〈章程修正案〉的议案》。

    同意将该议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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    （三）审议通过《关于〈定期报告信息披露重大差错责任追究制度〉

的议案》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于更改事业部名称的议案》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （五）审议通过《关于更换外部审计机构的议案》，建议聘任天职

国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

    同意将该议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （六）审议通过《关于 2018 半年度募集资金存放与使用情况专项

报告的议案》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

议案》，同意公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额不

超过人民币 4,000 万元（含 4,000 万元），使用期限自董事会审议批准

之日起不超过 12 个月。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （八）审议通过《关于授权公司董事会具体办理〈章程〉备案相关

工商手续的议案》。

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    同意将该议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   （九）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

   同意公司于 2018 年 9 月 7 日（星期五）下午 14:30 在成都召开 2018

年第一次临时股东大会，会议正式议题共计三项，具体如下：

    1、审议《关于公司〈章程修正案〉的议案》；

    2、审议《关于更换外部审计机构的议案》；

    3、审议《关于授权公司董事会具体办理〈章程修正案〉备案相关

工商手续的议案》。

    同时，董事会将在本次会议对公司高级管理人员 2017 年度考核及

奖惩结果进行报告。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、 备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份有

限公司第二届董事会第十五次会议决议》。



     特此公告。

                                中科院成都信息技术股份有限公司

                                            董事会

                                       2018 年 8 月 17 日


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