证券代码：300678      证券简称：中科信息     公告编号：2018-040




            中科院成都信息技术股份有限公司
            第二届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监

事会第八次会议于 2018 年 8 月 15 日以联签方式召开。应参与表决监事

为 3 名，实际参与表决监事 3 名，参与表决的监事人数符合法律和公司

章程的规定。会议由监事会主席王伟主持，董事会秘书列席会议。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并投票表决，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于 2018 年半年度报告及其摘要的议案》，同

意按期公告该报告及其摘要。经审核，监事会认为董事会编制和审核《中

科院成都信息技术股份有限公司 2018 年半年度报告》的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上

市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



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    （二）审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专

项报告的议案》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

议案》，同意公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额不

超过人民币 4,000 万元（含 4,000 万元），使用期限自董事会审议批准

之日起不超过 12 个月。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的《中科院成都信息技术股份有

限公司第二届监事会第八次会议决议》。



    特此公告



                                  中科院成都信息技术股份有限公司

                                                     监事会

                                                2018 年 8 月 17 日




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