证券代码：300678    证券简称：中科信息   公告编号：2018-042



              中科院成都信息技术股份有限公司
                 关于更换外部审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018

年 8 月 15 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于更换

外部审计机构的议案》，现就相关事宜公告如下：

    一、更换外部审计机构的情况说明

    公司原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简

称“信永中和”) 从 2012 年至 2017 年均聘任为公司的年度外部审计机

构。鉴于信永中和为本公司提供审计服务已达六年，为进一步确保公司

审计工作的持续独立性和客观性，公司审计委员会建议对 2018 年度外

部审计机构予以更换。

    公司相关部门从审计机构业务规模、综合服务经验和专业能力等方

面对会计师事务所进行筛选。经过认真考察了解，建议聘任天职国际会

计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“天职国际”)为公司的 2018

年度审计机构。自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，具体审计

费用由董事会提请股东大会授权管理层根据市场行情双方协商确定。




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    公司本次变更会计师事务所已提前与信永中和进行了充分的沟通，

知悉本事项并确认无异议。信永中和在执业过程中坚持独立审计原则，

为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务。公司董事会对信永中和会

计师事务所前期为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

    二、拟聘会计师事务所概况

    名称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

    统一社会信用代码：911101085923425568

    成立时间：1988 年 12 月

    注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

    执行事务合伙人：邱靖之

    企业类型：特殊普通合伙企业

    经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出

具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关

报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、

管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

    天职国际在 20 多年的成长过程中逐步实施“规范化、集团化、国

际化”的发展战略，构建了“按专业分工设置部门、按地域布局设立分

所”，“人力资源、执业标准和利益分配完全统一”的集中型管理架构，

形成了与国际大所专业水准和管理水准基本相当、服务领域专业化精细

分工、集团资源共享的服务模式和经营机制。在上海、深圳、湖南、安

徽、成都、云南、西安、沈阳、新疆、重庆、山东、武汉、江苏、广州、
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株洲、天津、郑州、江西、浙江等 17 个省市设有 20 余家分支机构；主

要服务领域涵盖审计鉴证、管理咨询、税务服务、资本市场、法务和清

算、信息技术咨询、工程咨询与并购融资。

    三、拟聘任外部审计机构资质证书

    会计事务所执业证书，事务所编号：11010150；

    会计师事务所证券、期货相关业务许可证，证书号：08；

    军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书，证书编号：

00164022

    四、变更会计师事务所履行的决策程序

    1、公司董事会审计委员会事前对天职国际会计师事务所(特殊普通

合伙)的执业资质和职业质量进行了审核和充分了解，并结合公司实际

情况，提议改聘会计师事务所，并将《关于更换外部审计机构的议案》

提交公司董事会审议。

    2、2018 年 8 月 15 日，公司召开的第二届董事会第十五次会议审议

通过了《关于更换外部审计机构的议案》，同意天职国际会计师事务所

(特殊普通合伙)为公司提供 2018 年度审计，并将该事项提交公司 2018

年第一次临时股东大会审议。

    3、公司将于 2018 年 9 月 7 日召开 2018 年第一次临时股东大会审

议该事项，本次更换外部审计机构事项自公司股东大会审议批准之日起

生效。

    五、独立董事独立意见
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    独立董事认为：本次更换外部审计机构事项已经独立董事事前认可，

并经公司董事会审议通过，公司更换外部审计机构的审议程序符合有关

法律、法规和《公司章程》的规定，天职国际会计师事务所（特殊普通

合伙）具备证券、期货业务执业资格，能够满足公司财务审计和相关专

项审计工作的要求，公司更换外部审计机构有利于审计工作的独立性与

客观性，不存在损害公司和中小股东利益的情况。全体独立董事对《关

于更换外部审计机构的议案》一致表示同意，同意将该议案提交公司

2018 年第一次临时股东大会审议批准后实施。



    特此公告

                              中科院成都信息技术股份有限公司

                                            董事会

                                      2018 年 8 月 17 日




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