中科信息:关于修订公司《章程》的公告2019-08-14
证券代码:300678 证券简称:中科信息 公告编号:2019-072
中科院成都信息技术股份有限公司
关于修订公司《章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司《章程》修订情况
中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国
证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》(中国证监会〔2018〕
29 号公告)、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》(中国证监会
〔2019〕10 号公告),深圳证券交易所《关于修改〈深圳证券交易所股
票上市规则〉〈深圳证券交易所创业板股票上市规则〉有关条款的通知》
(深证上〔2019〕245 号)等相关规则制度的最新要求,结合本公司实
际情况,公司于 2019 年 8 月 13 日召开第二届董事会第二十次会议审议
通过了《关于修订公司<章程>及其相关附件的议案》,具体情况如下:
条款序号 修订前 修订后
第六十八 第六十八条 股东大会由董事 第六十八条 股东大会由董事长主
条 长主持。董事长不能履行职务或 持。董事长不能履行职务或不履行职
不履行职务时,由半数以上董事 务时,则由副董事长主持。上述人员
共同推举的一名董事主持。 均不能履行职务或者不履行职务的,
由半数以上董事共同推举的一名董
事主持。
第一百一 第一百一十六条 董事会由9名 第一百一十六条 董事会由9名董事
十六条 董事组成,其中独立董事3名, 组成,其中独立董事3名,设董事长1
设董事长1人。 人,根据需要可以设副董事长1名。
第一百二 第一百二十条 董事会设董事 第一百二十条 董事会设董事长1
十条 长1人,由董事会以全体董事的 人,根据需要可以设副董事长1名,
过半数选举产生。 均由董事会以全体董事的过半数选
举产生。
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第一百二 第一百二十二条 董事长不能 第一百二十二条 董事长不能履行
十二条 履行职务或者不履行职务的,由 职务或者不履行职务的,则由副董事
半数以上董事共同推举一名董 长履行职务。上述人员均不能履行职
事履行职务。 务或者不履行职务时,由半数以上董
事共同推举一名董事履行职务。
上述修订事项尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
二、 备查文件
公司第二届董事会第二十次会议决议
特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 13 日
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