证券代码：300678   证券简称：中科信息   公告编号：2019-071




              中科院成都信息技术股份有限公司
         关于监事会换届选举暨提名第三届监事会
                          候选人的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“中科信

息”)于 2019 年 8 月 13 日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过

了《关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》，决定对公司

监事会进行换届选举。根据公司控股股东中国科学院控股有限公司的推

荐，第二届监事会正式提名帅红涛、傅敏为公司第三届监事会监事候选

人。上述 2 位监事候选人简历附后。

    上述 2 位监事候选人需提交股东大会采用累积投票制选举，经股东

大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事一起正式

担任公司第三届监事会监事，任期三年。

    通过对上述 2 位监事候选人相关情况的审查，监事会未发现其有《公

司法》第 146 条规定的不得担任公司监事的情形、以及被中国证监会确

定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被



                                 1/4
      证券代码：300678   证券简称：中科信息    公告编号：2019-071


执行人。上述 2 位监事候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公

司监事的任职要求。

    上根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现

有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事

会产生之日起，方可自动卸任。

    监事会换届完成后，公司第二届监事会主席王伟先生将不担任公司

任何职务。公司监事会对王伟先生在任职期间为公司规范治理和持续健

康发展所做出的贡献表示感谢。



    特此公告。




                                中科院成都信息技术股份有限公司

                                              监事会

                                        2019 年 8 月 13 日




                                2/4
         证券代码：300678   证券简称：中科信息   公告编号：2019-071


附：

              中科院成都信息技术股份有限公司
            第三届监事会股东代表监事候选人简介


       帅红涛先生：1966 年 4 月出生，无境外永久居留权，清华大学自动

化系硕士研究生毕业，副研究员。历任中国科学院成都计算机应用研究

所综合部副主任、中科院成都信息技术有限公司工业部副经理、企业管

理部经理、职工监事、董事等职。现任中科院成都信息技术股份有限公

司党委委员、企业管理部经理。

       帅红涛先生不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

第 3.2.3 条所列情形，符合担任上市公司监事的基本任职条件。帅红涛

先生通过菏泽宇中企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有本公司股份

共计 516,096 股，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联

关系。

       傅敏先生：1965 年 7 月出生，无境外永久居留权，中国科学院力学

研究所博士研究生毕业，高级工程师。历任中国科学院院部机关处长，

江西省科学院副院长、党组成员等职。现任中科院成都信息技术股份有

限公司监事，中国科学院（京区）企业党委办公室主任，中国科学院沈

阳科学仪器股份有限公司监事，中科院建筑设计研究院有限公司董事、

北京中科院软件中心有限公司董事、中科院广州电子技术有限公司董事。



                                   3/4
      证券代码：300678   证券简称：中科信息   公告编号：2019-071


    傅敏先生不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

第 3.2.3 条所列情形，符合担任上市公司监事的基本任职条件。傅敏先

生在本公司控股股东、实际控制人中国科学院控股有限公司担任党委办

公室主任，未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事和高级管理人

员不存在关联关系。




                                4/4