证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2019-098
中科院成都信息技术股份有限公司
2019 年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019
年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其
中现场会议于 2019 年 8 月 29 日（星期四）下午 14:30 在四川省成都市
武侯区新南路 103 号祥宇宾馆召开；通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2019 年 8 月 29 日的交易日上午 9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为 2019 年 8 月 28 日下午 15:00 至 2019 年 8 月 29 日下午 15:00
期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长王晓宇先生主持。本次会议的
召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
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(二) 通过现场投票的股东2人，代表股份107,932,934股，占上市
公司总股份的59.9627％。通过网络投票出席本次股东大会的股东共计3
名，代表股份32,238股，占公司有表决权股份总数的0.0179%。出席现
场会议和参加网络投票的股东及股东 代表共计5名，代表股份数量
107,965,172股，占公司有表决权股份总数的59.9807%。
(三)公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市天元（成都）律
师事务所见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
经出席会议的中科院成都信息技术股份有限公司股东审议，关于本
次会议有关议案的决议情况如下：
（一)审议并通过《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意107,932,934股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9701％；反对32,238股，占出席会议所有股东所持股份的0.0299％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股
份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对32,238股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股
份的0.0000％。
(二)审议并通过《关于对〈股东大会议事规则〉等七项基本管理制
度进行修正的议案》
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表决结果：同意107,932,934股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9701％；反对32,238股，占出席会议所有股东所持股份的0.0299％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股
份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对32,238股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股
份的0.0000％。
(三)审议并通过《关于〈董事、监事薪酬待遇管理办法〉的议案》
表决结果：同意107,932,934股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9701％；反对32,238股，占出席会议所有股东所持股份的0.0299％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股
份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对32,238股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股
份的0.0000％。
(四)审议并通过《关于〈累积投票制实施细则〉的议案》
表决结果：同意107,932,934股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9701％；反对32,238股，占出席会议所有股东所持股份的0.0299％；
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弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股
份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对32,238股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股
份的0.0000％。
(五)审议并通过《关于变更部分募集资金用途和募投项目实施主体、
调整募投项目投资额度及适当延期的议案》
表决结果：同意107,932,934股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9701％；反对32,238股，占出席会议所有股东所持股份的0.0299％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股
份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对32,238股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股
份的0.0000％。
(六)审议并通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1、选举史志明先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意:107,932,935 票，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 99.9701％。
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中小股东表决情况：同意 1 票，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份的 0.0031％。
经投票表决史志明先生当选为第三届董事会非独立董事。
2、选举付忠良先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 107,932,935 票，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的 99.9701％。
中小股东表决情况：同意 1 票，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份的 0.0031％。
经投票表决付忠良先生当选为第三届董事会非独立董事。
3、选举索继栓先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 107,932,935 票，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的 99.9701％。
中小股东表决情况：同意 1 票，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份的 0.0031％。
经投票表决索继栓先生当选为第三届董事会非独立董事。
4、选举张勇先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 107,932,935 票，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的 99.9701％。
中小股东表决情况：同意 1 票，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份的 0.0031％。
经投票表决张勇先生当选为第三届董事会非独立董事。
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5、选举杨红梅女士为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 107,932,935 票，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的 99.9701％。
中小股东表决情况：同意 1 票，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份的 0.0031％
经投票表决杨红梅女士当选为第三届董事会非独立董事。
6、选举王晓宇先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 107,932,935 票，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的 99.9701％。
中小股东表决情况：同意 1 票，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份的 0.0031％。
经投票表决王晓宇先生当选为第三届董事会非独立董事。
(七)审议并通过《中科院成都信息技术股份有限公司关于选举第三
届董事会独立董事的议案》
1、选举李志蜀先生为第三届董事会独立董事
表决结果：同意 107,932,935 票，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的 99.9701％。
中小股东表决情况：同意 1 票，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份的 0.0031％
经投票表决李志蜀先生当选为第三届董事会独立董事。
2、选举曹德骏先生为第三届董事会独立董事
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表决结果：同意 107,932,935 票，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的 99.9701％。
中小股东表决情况：同意 1 票，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份的 0.0031％。
经投票表决曹德骏先生当选为第三届董事会独立董事。
3、选举周玮先生为第三届董事会独立董事
表决结果：同意 107,932,935 票，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的 99.9701％。
中小股东表决情况：同意 1 票，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份的 0.0031％。
经投票表决周玮先生当选为第三届董事会独立董事。
(八)审议并通过《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》
1、选举帅红涛先生为第三届监事会股东代表监事
表决结果：同意 107,932,935 票，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的 99.9701％。
中小股东表决情况：同意 1 票，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份的 0.0031％。
经投票表决帅红涛先生当选为第三届监事会股东代表监事。
2、选举傅敏先生为第三届监事会股东代表监事
表决结果：同意 107,932,935 票，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份的 99.9701％。
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中小股东表决情况：同意 1 票，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份的 0.0031％。
经投票表决傅敏先生当选为第三届监事会股东代表监事。
(九)审议并通过《关于授权公司董事会具体办理〈章程修正案〉备
案相关工商手续的议案》
表决结果：同意107,932,934股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9701％；反对32,238股，占出席会议所有股东所持股份的0.0299％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股
份的0.0000％。
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 32,238
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
(十) 听取《关于公司董事、监事 2018 年度考核及薪酬情况的报
告》
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京天元（成都）律师事务所陈昌慧律师、李杰律
师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程
序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员
和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
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1.经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《中科院成都信息技
术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；
2.北京天元（成都）律师事务所关于中科院成都信息技术股份有限
公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 29 日
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