证券代码：300678    证券简称：中科信息    公告编号：2019-106



              中科院成都信息技术股份有限公司
              第三届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    根据公司董事会发出的《中科院成都信息技术股份有限公司关于召

开第三届董事会第二次会议的通知》（以下简称“《通知》”），公司

第三届董事会第二次会议于 2019 年 9 月 16 日以联签方式召开。应参与

表决董事为 9 名，实际参与表决董事 9 名，参与表决的董事人数符合法

律和公司章程的规定。会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事

会秘书、财务总监列席会议。

    二、 会议审议情况

    与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项：

   审议通过《关于向银行申请综合授信额度和银行贷款的议案》

    同意向中国银行成都武侯支行申请综合授信额度不超过 4000 万元，

授信期限为 12 个月，实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为

准。授信用途为流动资金贷款、保函和银行承兑汇票开立等。实际银行

贷款的额度、利率、期限、用途等以银行批准为准。公司授权法定代表

人在额度范围内签署授信额度和贷款的相关协议。


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    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、 备查文件

   经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份有

限公司第三届董事会第二次会议决议》



    特此公告。

                             中科院成都信息技术股份有限公司

                                          董事会

                                      2019 年 9 月 16 日




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