证券代码：300679            证券简称：电连技术            公告编号：2019-083


                         电连技术股份有限公司

                  第二届董事会第九次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

    电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2019
年8月29日上午10:00在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于
2019年8月23日以书面、电子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事7人，实际
参与表决董事7人；会议由董事长陈育宣先生主持，公司全体监事、高级管理人
员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。




     二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》
    公司董事会认为，公司编制的《2019 年半年度报告全文》及其摘要内容公
允地反映了公司的经营状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《 2019 年 半 年度 报 告 全文 》 及 摘要 内 容 详见 同 日 刊 登于 巨 潮 资讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn）上的公告，《2019 年半年度报告及摘要的提示
性公告》将刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券
报》 和巨潮资讯网。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》

    公司董事会认为：2019年半年度，公司已按照《上市公司监管指引第2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金
管理办法》等有关规定和要求存放、使用募集资金，并对募集资金的存放、使用
情况进行了及时的核查和披露。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《公司2019年半年度募集
资金存放与使用情况专项报告》、《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议
相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。



  （三）审议通过《关于对外投资在境外设立公司的议案》

    公司董事会经审议同意公司使用自有资金不超过1,000 万美元自行或通过
下属子公司在印度投资设立子公司。

    关于本次对外投资事项具体详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于对外投
资在境外设立公司的公告》（公告编号：2019-087）。公司独立董事对该议案发
表了独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网发布的《独立董事关于公司第二
届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。




    （四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进
行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的
财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司财务状况和经营成果产生影响。同
意本次会计政策变更。

    本次会计政策变更的内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于会计政策变
更的公告》（公告编号：2019-088）。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，
具体内容详见同日在巨潮资讯网发布的《独立董事关于公司第二届董事会第九次
会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。




     三、备查文件

   （一）《电连技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

    （二）《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。



   特此公告。




                                         电连技术股份有限公司董事会

                                                 2019 年 8 月 29 日