证券代码：300679            证券简称：电连技术        公告编号：2019－121


                       电连技术股份有限公司
               第二届监事会第十一次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

    电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于
2019年11月29日上午11:00在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于
2019年11月19日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。应参与表决监事3人，

实际参与表决监事3人；会议由监事会主席李新样女士主持，公司董事会秘书列
席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规
定。



       二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

    大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计

服务的经验和能力。同时大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2018年度
审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、
法规和相关政策，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表
了独立审计意见。鉴于考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，同意公
司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期为一年。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-122）。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    本议案尚需提交公司2019年度第三次临时股东大会审议。


    （二）审议通过《关于转让募集资金投资项目相关资产的议案》

    公司监事会认为：公司出售部分募集资金投资项目相关资产有利于加快推进公
司募集资金投资项目整体开发进度，不影响其他募集资金投资项目的正常进行，交
易价格根据市场化原则确定，不存在损害公司及股东利益的情形。相关审议程序符
合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等规定。同意将相关议案提交
股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于转让募集资金投资项目相
关资产的公告》（公告编号：2019-126）。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    本议案尚需提交公司2019年度第三次临时股东大会审议。




    （三）审议通过《关于全资子公司签署收回土地协议的议案》

    公司监事会认为：本次交易的对价严格按照专业机构的市场评估价，价格公允，
切实保护了股东的利益，并且交易对方为政府部门，不存在支付对价方面应付不付

的风险，同时本次拟转让相关资产能加快资金的回笼，不存在导致其他项目资金不
足的风险，不存在损害公司及股东利益的情形。相关审议程序符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公
司章程》等有关规定，同意全资子公司合肥电连技术有限公司签署收回土地协议。

    本次拟处置资产涉及公司首次公开发行上市募集资金投资项目之“增资合肥电

连用于连接器产业基地建设项目”所投资建设的部分资产，关于转让募集资金投资
项目相关资产事项尚须提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯
网上露的《关于全资子公司签署收回土地协议的公告》（公告编号：2019-127）。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件

（一）《电连技术股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。




                                       电连技术股份有限公司监事会

                                               2019 年 12 月 2 日