证券代码：300679        证券简称：电连技术        公告编号：2019－128


                       电连技术股份有限公司
             关于召开2019年度第三次临时股东大会的通知



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    电连技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第
十一次会议决定于2019年12月19日下午15:00召开公司2019年度第三次临时股东
大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：


    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：2019年度第三次临时股东大会。
    2．股东大会的召集人：公司董事会。
    3．会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十一次会议审议通过了
《关于提请召开2019年度第三次临时股东大会的议案》，公司董事会召集本次股
东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
相关规定。

    4．会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2019年12月19日（星期四）下午15:00开始。
    网络投票时间：2019年12月19日。
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月19日
上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月19
日上午9:15至2019年12月19日下午15:00。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第二次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第
二次投票表决结果为准。
    6．会议的股权登记日：2019年12月12日（星期四）。
    7．出席对象：
    （1）截至2019年12月12日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件一)，该股东代

理人不必是公司的股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8．会议地点：深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣工业园8栋2楼会议室。


    二、会议审议事项
    1.议案一：《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；

      议案二：《关于修改公司章程的议案》；
      议案三：《关于修改公司股东大会累积投票制实施细则的议案》；
      议案四：《关于修改公司对外投资管理办法的议案》；
      议案五：《关于转让募集资金投资项目相关资产的议案》；
    2.上述议案二《关于修改公司章程的议案》为特别决议事项，需经股东大会
以特别决议审议通过，即经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权
股份总数的三分之二以上（含）同意。以上议案已经公司第二届董事会第十一次
会议审议通过，议案一、议案五已经公司第二届监事会第十一次会议审议通过。
详情请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第二届董事会第
十一次会议决议公告》（公告编号：2019-120）、《第二届监事会第十一次会议
决议公告》（公告编号：2019-121）。
       3.公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小

投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）。


       三、提案编码
       表一：本次股东大会提案编码：

                                                                   备注

                                                              该列打勾
提案编号                         提案名称
                                                              栏目可以
                                                              投票

100                               总议案                      √

非累计投票议案

1.00            《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》        √

2.00            《关于修改公司章程的议案》                    √

                《关于修改公司股东大会累积投票制实施细则      √
3.00
                的议案》

4.00            《关于修改公司对外投资管理办法的议案          √

5.00            《关于转让募集资金投资项目相关资产的议案》    √



       四、会议登记等事项

       1．现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议登记不接受
电话登记。
       2．现场登 记时间 ：2019年12月16日 （星期 一）上 午8:30-12:00，下午
13:30-17:00）。
       3. 登记地点: 深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣工业园8栋，公司证券
部。
       4. 登记方法：
       （1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、

本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提
交代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
       （2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
       （3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电
子邮件、信函或传真方式须在2019年12月16日17:00前送达本公司。

       电子邮件：ir@ectsz.com，邮件标题请注明“2019年度第三次临时股东大会”；
       信函邮寄地址：深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣工业园8栋，邮编：
518106，信函请注明“2019年度第三次临时股东大会”；
       传真号码：0755-81735699。
       《参会股东登记表》详见附件二。


       五、参加网络投票的具体操作流程
       股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作的内容
和格式详见附件三。


       六、其他事项
       1、会议联系方式：
       联系人：聂成文，罗欣
       电话：0755-81735688
       邮箱：ir@ectsz.com
传真：0755-81735699
邮政编码：518106
地址：深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣工业园8栋2楼
2、本次股东大会为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通费用自理。


七、备查文件
1、《电连技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
2、《电连技术股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。




                                        电连技术股份有限公司董事会

                                                       2019年12月2日




附件一：授权委托书
附件二：股东参会登记表
附件三：参加网络投票的具体操作流程
附件一：
                                       授权委托书
    兹委托            先生/女士代表本人（本公司），出席电连技术股份有限公司2019

年度第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审
议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。

 提案                      提案名称                 备注    同意       反对   弃权
 编号                                            该列打勾栏
                                                 目可以投票
 100     总议案：表示对以下所有议案统一表决      √

 1.00    《关于续聘公司 2019 年度审计机构的      √
         议案》
 2.00    《关于修改公司章程的议案》              √

 3.00    《关于修改公司股东大会累积投票制实 √
         施细则的议案》
 4.00    《关于修改公司对外投资管理办法的议 √
         案》
 5.00    《关于转让募集资金投资项目相关资产 √
         的议案》

       （说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√” 选择一项，多
选无效，不填表示弃权。）
       授权委托书应当包括如下信息：
       1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人
时由委托人签字。
       2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃
权票进行指示。如果股东不作具体指示的，受托人有权按自己的意见投票。
       3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时

止。
       委托人名称或姓名（签章）：                     委托人持股数：
       委托人身份证(营业执照号)：                     委托人股东账户：
       受托人签名：                                   受托人身份证：
       签署日期：     年     月   日
       附件二
                电连技术股份有限公司 2019年度第三次临时股东大会
                                参会股东登记表
       本人/本单位兹登记参加电连技术股份有限公司2019年度第三次临时股东大

会。


股东姓名/单位名称：

身份证号码/营业执照号码：

股东账户号码：
持股数量（股）：

是否委托出席：

代理人姓名：

代理人证件号码：
联系电话：

电子邮箱：

联系地址：

邮政编码：
    附件三
                         参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365679”，投票简称为“电

连投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
    3、本次投票的议案为非累积投票议案。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019年12月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月19日上午9:15，结束时间
为2019年12月19日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。