证券代码：300679           证券简称：电连技术     公告编号：2019-135



                     电连技术股份有限公司
            2019年度第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
    3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    1．电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度第三次临时股东大
会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2019年12月19日上午9:15至2019年12月19日下午
15:00期间的任意时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2019年12月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
    现场会议于2019年12月19日下午15:00在深圳市光明新区公明街道西田社区
锦绣工业园公司会议室召开。本次会议由公司第二届董事会召集，并由董事长陈
育宣先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
规定。

    2．股东出席的总体情况：
     通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 147,526,593 股，占上市公司
有表决权总股份的 52.5594％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份
147,085,044 股，占上市公司有表决权总股份的 52.4021％。通过网络投票的股
东 3 人，代表股份 441,549 股，占上市公司有表决权总股份的 0.1573％。截至
本次股东大会的股权登记日，公司总股本为 280,800,000 股，其中公司已回购
的股份数量为 114,600 股，该等已回购的股份不享有表决权。
    3、中小股东出席的总体情况：

     通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 11,200,757 股，占上市公司有
表决权总股份的 3.9905％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 10,759,208
股，占上市公司有表决权总股份的 3.8332％。通过网络投票的股东 3 人，代表
股份 441,549 股，占上市公司有表决权总股份的 0.1573％。
    4. 公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士

出席或列席了本次会议。


    二、议案审议表决情况
    1、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 147,524,253 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9984％；反对2,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意11,198,417股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9791％；反对2,340股，占出席会议中小股东所持股份的0.0209％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，议案通过。


    2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 147,524,253 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9984％；反对2,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股

（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意11,198,417股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9791％；反对2,340股，占出席会议中小股东所持股份的0.0209％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，议案通过。
    3、审议通过了《关于修改公司股东大会累积投票制实施细则的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 147,524,253 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9984％；反对2,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股

（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意11,198,417股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9791％；反对2,340股，占出席会议中小股东所持股份的0.0209％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，议案通过。


    4、审议通过了《关于修改公司对外投资管理办法的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 147,524,253 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9984％；反对2,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意11,198,417股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9791％；反对2,340股，占出席会议中小股东所持股份的0.0209％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，议案通过。


    5、审议通过了《关于转让募集资金投资项目相关资产的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 147,526,593 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意11,200,757股，占出席会议中小股东所持股份的

100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，议案通过。


    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京市中伦律师事务所指派的都伟、刘佳律师见证，并出具
法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，
公司本次股东大会决议合法有效。


    四、备查文件
    １、《电连技术股份有限公司2019年度第三次临时股东大会决议》；
    ２、《北京市中伦律师事务所关于电连技术股份有限公司2019年度第三次临
时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                           电连技术股份有限公司董事会

                                                 2019 年 12 月 19 日