证券代码：300680                证券简称：隆盛科技       公告编号：2017-010



                         无锡隆盛科技股份有限公司

                   第二届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
    2017年9月15日，无锡隆盛科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十二
次会议在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2017年9月4日以邮件或通讯方
式发出。本次会议由董事长倪茂生先生召集并主持，会议应出席董事七名，实际出席董
事七名，其中：委托出席的董事人数为1人。独立董事姚春德先生因工作原因无法出席
会议，委托独立董事沈同仙女士代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席会议。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。与会董事对本次会议审议的全部议案和审议事
项逐项认真审议，共有七名董事通过现场表决的方式参与会议表决。


二、董事会会议审议情况
    经与会董事投票表决，会议审议并通过如下决议：

    （一）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。

    公司完成首次公开发行股票后，注册资本由人民币5,100万元变更为6,800万元，公
司总股本由5,100万股增加至6,800万股。董事会经审议同意公司在工商行政管理部门将
公司注册资本变更为6,800万元。

    表决结果：7票同意、0票反对和0票弃权。

    本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于变更公司类型的议案》。
    公司首次公开发行的1,700万股人民币普通股股票已于2017年7月25日在深圳证券
交易所创业板上市交易，董事会经审议同意公司在工商行政管理部门登记的类型从“股
份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。

    表决结果：7票同意、0票反对和0票弃权。

       本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

       （三）审议通过《关于修订<公司章程>(草案)部分条款并将其作为正式章程及办
理工商变更登记的议案》。

       董事会经审议同意对原《公司章程》(草案)中有关注册资本、股份总数以及其他内
容作出相应修订后启用，作为新的《无锡隆盛科技股份有限公司章程》，并提请股东大
会授权公司董事会办理工商登记相关手续，授权期限自股东大会审议通过之日起两个
月。

       具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http//www.cninfo.com)上的《无锡隆盛科技股份有限公司之章程修订情况对比表》及
修订后的《公司章程》。

       表决结果：7票同意、0票反对和0票弃权。

       本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

       （四）审议通过《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》。

       为了规范公司股东大会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，
董事会经审议同意制定《股东大会网络投票实施细则》。

       具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http//www.cninfo.com)上的《股东大会网络投票实施细则》。

       表决结果：7票同意、0票反对和0票弃权。

       本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

  （五）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

    为保障公司募集资金投资项目顺利进行，公司已使用部分自筹资金对募集资金投资
项目进行了先行投入。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核，并出具《关于无
锡隆盛科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，截至
2017年8月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币
6,730.19万元，董事会经审议同意公司用本次公开发行股票募集资金置换截至2017年8
月31日预先已投入募投项目的自筹资金共计人民币6,730.19万元。公司独立董事、保荐
机构发表了明确同意意见。

    具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http//www.cninfo.com)上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公
告》。

    表决结果：7票同意、0票反对和0票弃权。

   （六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

    为提高公司资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营
的前提下，董事会经审议同意使用不超人民币4,000万元的闲置募集资金及不超过人民
币6,000万元自有资金进行现金管理。上述资金额度自股东大会审议通过之日起12个月
内可以滚动使用。

    具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http//www.cninfo.com)上的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
公告》。

    表决结果：7票同意、0票反对和0票弃权。

    本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

    （七）审议通过《关于制订<媒体采访和投资者调研接待管理办法>的议案》。

    具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http//www.cninfo.com)上的《媒体采访和投资者调研接待管理办法》。

    表决结果：7票同意、0票反对和0票弃权。

    （八）审议通过《关于制订<敏感信息排查管理制度>的议案》。

    具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http//www.cninfo.com)上的《敏感信息排查管理制度》。

    表决结果：7票同意、0票反对和0票弃权。

    （九）审议通过《关于重新制订<董事会议事规则>的议案》。

    公司上市后重新制订的《董事会议事规则》详见公司刊载于中国证监会指定信息披
露媒体巨潮资讯网(http//www.cninfo.com)。

    表决结果：7票同意、0票反对和0票弃权。

    本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

    （十）审议通过《关于重新制订<股东大会议事规则>的议案》。

    公司上市后重新制订的《股东大会议事规则》详见公司刊载于中国证监会指定信息
披露媒体巨潮资讯网(http//www.cninfo.com)。

    表决结果：7票同意、0票反对和0票弃权。

    本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于提议召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

    董事会经审议同意公司于2017年10月9日采取现场投票、网络投票相结合的方式召
开2017年第一次临时股东大会，审议如下议案:

    1、《关于变更公司注册资本的议案》

    2、《关于变更公司类型的议案》

    3、《关于修订<公司章程>(草案)部分条款并将其作为正式章程及办理工商变更登
记的议案》

    4、《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》

    5、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

    6、《关于重新制订<董事会议事规则>的议案》

    7、《关于重新制订<监事会议事规则>的议案》
    8、《关于重新制订<股东大会议事规则>的议案》

    具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《无锡隆盛科技股份有限公司2017年第一次临时股东
大会通知的公告》。

    表决结果：7票同意、0票反对和0票弃权。

三、备查文件

1、无锡隆盛科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；

2、无锡隆盛科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第十二次会议相关事项的独立
意见；

3、《广发证券股份有限公司关于无锡隆盛科技股份有限公司使用募集资金置换预先投
入募投项目自筹资金的核查意见》；

4、《广发证券股份有限公司关于无锡隆盛科技股份有限公司使用闲置募集资金及自有
资金进行现金管理的核查意见》；

5、立信会计师事务所出具的《关于无锡隆盛科技股份有限公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目情况鉴证报告》。

    特此公告



                                                   无锡隆盛科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                            2017 年 9 月 15 日