证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2017-015
无锡隆盛科技股份有限公司
2017 年临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会现场
会议于2017年10月9日下午14:00在江苏省无锡市新吴区珠江路99号公司第五会议室召
开。
网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统于2017年10月8日15：00
至2017年10月9日15:00期间进行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为：2017年10月9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投
票的具体时间为：2017年10月8日15:00至2017年10月9日15:00期间的任意时间。
公司董事会于2017年9月18日在中国证监会指定信息披露网站以公告方式向全体股
东发送了召开本次会议的通知。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召
开，出席会议的股东及股东代理人38名，代表有表决权的股份48,772,100股，占公司股
份总数的71.7237％。其中，根据出席本次股东大会现场会议的股东签名及授权委托书，
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人35名，代表有表决权的股份46,107,900
股，占公司股份总数的67.8057％；通过网络投票出席本次股东大会的股东3名，代表有
表决权的股份2,664,200股，占公司股份总数的3.9179％。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东共34人，代表有表决权的股份
14,081,900股。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长倪茂生先生主持，公司部分董事、监事、
高级管理人员及见证律师等相关人士列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和
其他规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了下列议案：
1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。
表决结果：本议案有效表决票代表股份48,772,100股。同意48,769,200股，占出席
本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9941%；反对2,900股，占出席本次股东大
会的股东所持有表决权股份的0.0059%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表
决权股份的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东投票表决结果：同意
14,079,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9794%；反对2,900
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0206%；弃权0股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《关于变更公司类型的议案》。
表决结果：本议案有效表决票代表股份48,772,100股。同意48,769,200股，占出席
本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9941%；反对2,900股，占出席本次股东大
会的股东所持有表决权股份的0.0059%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表
决权股份的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东投票表决结果：同意
14,079,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9794%；反对2,900
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0206%；弃权0股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3、《关于修订<公司章程>(草案)部分条款并将其作为正式章程及办理工商 变更
登记的议案》。
表决结果：本议案有效表决票代表股份48,772,100股。同意48,769,200股，占出席
本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9941%；反对2,900股，占出席本次股东大
会的股东所持有表决权股份的0.0059%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表
决权股份的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东投票表决结果：同意
14,079,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9794%；反对2,900
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0206%；弃权0股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
4、《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》。
表决结果：本议案有效表决票代表股份48,772,100股。同意48,769,200股，占出席
本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9941%；反对2,900股，占出席本次股东大
会的股东所持有表决权股份的0.0059%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表
决权股份的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东投票表决结果：同意
14,079,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9794%；反对2,900
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0206%；弃权0股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
5、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果：本议案有效表决票代表股份48,772,100股。同意48,769,200股，占出席
本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9941%；反对2,900股，占出席本次股东大
会的股东所持有表决权股份的0.0059%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表
决权股份的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东投票表决结果：同意
14,079,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9794%；反对2,900
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0206%；弃权0股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
6、《关于重新制订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：本议案有效表决票代表股份48,772,100股。同意48,769,200股，占出席
本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9941%；反对2,900股，占出席本次股东大
会的股东所持有表决权股份的0.0059%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表
决权股份的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东投票表决结果：同意
14,079,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9794%；反对2,900
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0206%；弃权0股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
7、《关于重新制订<监事会议事规则>的议案》。
表决结果：本议案有效表决票代表股份48,772,100股。同意48,769,200股，占出席
本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9941%；反对2,900股，占出席本次股东大
会的股东所持有表决权股份的0.0059%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表
决权股份的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东投票表决结果：同意
14,079,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9794%；反对2,900
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0206%；弃权0股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
8、《关于重新制订<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：本议案有效表决票代表股份48,772,100股。同意48,769,200股，占出席
本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9941%；反对2,900股，占出席本次股东大
会的股东所持有表决权股份的0.0059%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表
决权股份的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东投票表决结果：同意
14,079,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9794%；反对2,900
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0206%；弃权0股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所的郁振华律师、黄非儿律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员
资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东大会通过的各项决议均合法、有效。
四、备查文件
1、无锡隆盛科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、《上海市锦天城律师事务所关于无锡隆盛科技股份有限公司2017年第一次临时股东
大会的法律意见书》。
特此公告。
无锡隆盛科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十月九日
