证券代码：300680                证券简称：隆盛科技                公告编号：2018-017




                           无锡隆盛科技股份有限公司

                      第二届董事会第十七次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       2018 年 2 月 9 日，无锡隆盛科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十
七次会议以通讯的方式召开，会议通知于 2018 年 2 月 7 日以电子邮件的方式向各位董
事发出。本次会议由董事长倪茂生先生召集并主持，会议应出席董事七名，实际出席董
事七名。
       本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。经与会董事投票表决，会议审议并通过如下决
议：
       一、审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
       同意公司于 2018 年 2 月 26 日（周一）下午 14:00 在无锡隆盛科技股份有限公司召
开 公 司 2018 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《无锡隆盛科技股份有限公司 2018 年第一次临
时股东大会通知的公告》。
       表决结果：7票同意，0票反对，弃权0票。
       特此公告。


                                                            无锡隆盛科技股份有限公司
                                                                         董事会
                                                                     2018年2月9日