证券代码:300680 证券简称:隆盛科技 公告编号:2020-014 无锡隆盛科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次:2020年第二次临时股东大会。 2、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2020年3月3日(周二)14:00; (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年3月3日上午 9:30-11:30,下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年3月3日9:15-15:00 期间的任意时间。 3、现场会议地点:江苏省无锡市新吴区珠江路99号本公司A407会议室。 4、会议召开的方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、股东大会召集人:公司董事会。 6、现场会议的主持人:董事长倪茂生先生。 7、会议的出席情况 (1)股东出席的总体情况: 出席会议的股东及股东代理人7名,代表有表决权的股份33,080,823股,占公司股 份总数的44.5157%。其中,根据出席本次股东大会现场会议的股东签名及授权委托书, 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人6名,代表有表决权的股份33,047,823 股,占公司股份总数的44.4713%;通过网络投票出席本次股东大会的股东1名,代表有 表决权的股份33,000股,占公司股份总数的0.0444%。 中小股东出席的总体情况: 出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表1人,代表 股份33,000股,占公司股份总数的0.0444%,其中:现场会议的中小股东及股东授权代 表为0人,代表股份数0股,占公司股份总数的0.0000%;通过网络投票出席本次股东大 会的股东1人,代表股份33,000股,占公司股份总数的0.0444%。 (2)参会人员主要以亲自到场及通讯方式出席了本次股东大会现场会议,其中, 现场参会人员到场前均采取了严格防护措施且测量了体温,会议全程佩戴口罩,并保持 必要的座次距离。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议并通过了下列议案: 1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 本议案有效表决票代表股份 33,080,823 股。同意 33,080,823 股,占出席会议所有 股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东投票表决结果:同意 33,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 2、《关于修订公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》 2.01 发行股票的种类和面值 本议案有效表决票代表股份 33,080,823 股。同意 33,080,823 股,占出席会议所有 股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东投票表决结果:同意 33,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 2.02 发行方式 本议案有效表决票代表股份 33,080,823 股。同意 33,080,823 股,占出席会议所有 股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东投票表决结果:同意 33,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 2.03 发行对象及认购方式 本议案有效表决票代表股份 33,080,823 股。同意 33,080,823 股,占出席会议所有 股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东投票表决结果:同意 33,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 2.04 发行价格和定价原则 本议案有效表决票代表股份 33,080,823 股。同意 33,080,823 股,占出席会议所有 股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东投票表决结果:同意 33,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 2.05 发行数量 本议案有效表决票代表股份 33,080,823 股。同意 33,080,823 股,占出席会议所有 股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东投票表决结果:同意 33,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 2.06 限售期 本议案有效表决票代表股份 33,080,823 股。同意 33,080,823 股,占出席会议所有 股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东投票表决结果:同意 33,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 2.07 上市地点 本议案有效表决票代表股份 33,080,823 股。同意 33,080,823 股,占出席会议所有 股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东投票表决结果:同意 33,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 2.08 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排 本议案有效表决票代表股份 33,080,823 股。同意 33,080,823 股,占出席会议所有 股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东投票表决结果:同意 33,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 2.09 本次发行决议的有效期 本议案有效表决票代表股份 33,080,823 股。同意 33,080,823 股,占出席会议所有 股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东投票表决结果:同意 33,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 2.10 募集资金投向 本议案有效表决票代表股份 33,080,823 股。同意 33,080,823 股,占出席会议所有 股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东投票表决结果:同意 33,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 3、《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告(修订稿)的议 案》 本议案有效表决票代表股份 33,080,823 股。同意 33,080,823 股,占出席会议所有 股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东投票表决结果:同意 33,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 4、《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》 本议案有效表决票代表股份 33,080,823 股。同意 33,080,823 股,占出席会议所有 股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东投票表决结果:同意 33,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 5、《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议 案》 本议案有效表决票代表股份 33,080,823 股。同意 33,080,823 股,占出席会议所有 股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东投票表决结果:同意 33,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 本议案有效表决票代表股份 33,080,823 股。同意 33,080,823 股,占出席会议所有 股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东投票表决结果:同意 33,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 7、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》 本议案有效表决票代表股份 33,080,823 股。同意 33,080,823 股,占出席会议所有 股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东投票表决结果:同意 33,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 8、《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公司非公开发行 A 股股票 摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》 本议案有效表决票代表股份 33,080,823 股。同意 33,080,823 股,占出席会议所有 股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东投票表决结果:同意 33,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的 议案》 本议案有效表决票代表股份 33,080,823 股。同意 33,080,823 股,占出席会议所有 股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东投票表决结果:同意 33,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 10、《关于<未来三年(2019-2021 年度)股东回报规划>的议案》 本议案有效表决票代表股份 33,080,823 股。同意 33,080,823 股,占出席会议所有 股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东投票表决结果:同意 33,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所的郁振华律师、孙梦婷律师出席了本次股东大会,进行现 场见证并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公 司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本 次股东大会通过的各项决议均合法、有效。 四、备查文件 1、无锡隆盛科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议; 2、《上海市锦天城律师事务所关于无锡隆盛科技股份有限公司2020年第二次临时股东 大会的法律意见书》。 特此公告。 无锡隆盛科技股份有限公司 董事会 2020年3月3日