证券代码：300681                  证券简称：英搏尔          公告编号：2019-024

                         珠海英搏尔电气股份有限公司
                       第二届监事会第五次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议
于 2019 年 8 月 15 日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形式送达至各位监事，
通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
    2、本次监事会于 2019 年 8 月 26 日在珠海市高新区科技六路 7 号公司会议室召
开，以现场与通讯相结合的方式进行表决。
    3、本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。
    4、本次监事会由监事会主席沈梅桂女士主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司<2019
年半年度报告>及其摘要的议案》；

    公司编制《2019 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    监事会经审议，同意对外报出上述《2019 年半年度报告》及其摘要。
    《2019 年半年度报告》、《2019 年半年度报告摘要》及独立董事所发表的意见详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和《证券日报》上刊登了《2019 年半年报披露的提示性公告》。

    （二）以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司< 2019
年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》；
    监事会经审议认为，公司《2019 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监
会公告［2012］44 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修
订）》（深证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，并如实反映了公司募集资金 2019
年 1-6 月实际存放与使用情况。
    《2019 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》及独立董事所发表的意
见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （三）以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于使用节余
募集资金永久补充流动资金的议案》；

    鉴于公司首发募集资金项目“新能源汽车控制系统建设项目” 已基本实施完毕，
为提高募集资金使用效益，降低公司财务费用，改善公司流动资金状况，监事会经审
议，同意将以上项目的节余募集资金 5,031.32 万元（具体以转账日金额为准）永久补
充流动资金，用于公司生产经营活动。

    具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http//www.cninfo.com)上的《珠海英搏尔电气股份有限公司关于使用节余募集资金永
久补充流动资金的公告》。

    （四）以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于会计政策
变更的议案》；

    公司监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，决策程序符合有关
法律、法规的相关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，本次变更不会
对公司财务报表产生重大影响，同意本次公司会计政策变更。

    具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http//www.cninfo.com)上的《珠海英搏尔电气股份有限公司关于会计政策变更的公
告》。

    三、备查文件
    1．珠海英搏尔电气股份有限公司第二届监事会第五次会议决议
    2、《珠海英搏尔电气股份有限公司 2019 年半年度报告》
3、《珠海英搏尔电气股份有限公司 2019 年半年度财务报告》



特此公告。



                                 珠海英搏尔电气股份有限公司监事会
                                         2019 年 8 月 28 日