朗新科技股份有限公司



证券代码：300682             证券简称：朗新科技          公告编号：2019-084



                         朗新科技股份有限公司
                第二届董事会第三十四次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议于
2019 年 8 月 11 日在北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦 18 层以现场结

合通讯方式召开，会议通知于 2019 年 8 月 8 日以邮件方式发出。会议由董事长
徐长军先生主持，会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《朗新科技股份有限
公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次董事会决议合法有效。

       会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事审议通过如下决议：

       一、审议通过《 关于变更公司经营范围的议案》

       详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公

告。

       表决结果：同意10票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       二、审议通过《 关于公司部分股东、发起人名称变更的议案》

       详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公

告。

       表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。


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       三、审议通过《 关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》


       详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公
告。

       表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       四、审议通过《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

       根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司定于 2019
年 8 月 27 日以现场投票与网络投票相结合方式召开 2019 年第五次临时股东大
会。

       详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公

告。

       表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                                      朗新科技股份有限公司

                                                              董事会

                                                         2019 年 8 月 11 日




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