证券代码：300683              证券简称：海特生物                 公告编号：2019-002


                         武汉海特生物制药股份有限公司
                       2019年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，本次股东大会不涉及变
更前次股东大会决议。
     2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议通知情况
    武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开2019年第一次临
时股东大会的通知已于2018年12月25日在证监会指定信息披露网站（巨潮资讯
网）公告（公告编号：2018-087）。
    2．召开和出席情况
    公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月10日14:00在武汉经济技术开
发区海特科技园公司会议室召开。
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2019
年1月10日14:00在武汉经济技术开发区海特科技园公司会议室召开；通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月10日9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2019年1月9日15:00至2019年1月10日 15:00期间的任意时间。
    出 席 公 司 2019 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 股 东 （ 或 委 托 代 理 人 ） 7 人 ，
58,654,619股，占上市公司总股份的56.7506％。其中，参加现场会议的股东（或
委托代理人）3人，代表股份52,800,000股，占上市公司总股份的51.0860％。
通过网络投票的股东4人，代表股份5,854,619股，占上市公司总股份的5.6646％。
    公司2019年第一次临时股东大会由公司董事会召集，董事长陈亚先生主持，
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京中伦（武汉）律师事务所律师
等相关人士出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况
    与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下
决议：
    1、《关于公司对外投资设立全资子公司并签署投资协议的议案》
    总表决情况：
    同意58,643,619股，占出席会议所有股东所持股份的99.9812％；反对11,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0188％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意5,843,619股，占出席会议中小股东所持股份的99.8121％；反对11,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.1879％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    北京中伦（武汉）律师事务所律师出席了2019年第一次临时股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，律师认为：经验证，本次会议的召集、召开程序符
合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案
合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，
表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、武汉海特生物制药股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
    2、北京中伦（武汉）律师事务所出具的《北京中伦（武汉）律师事务所
关于武汉海特生物制药股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见
书》。
    特此公告
武汉海特生物制药股份有限公司
          董事会
     2019 年 1 月 10 日