证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2020-041
武汉海特生物制药股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，本次股东大会不涉及变
更前次股东大会决议。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开2019年年度股东
大会的通知已于2019年4月28日在证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网）公告
（公告编号：2019-029）。
2．召开和出席情况
公司2019年年度股东大会于2020年5月20日（星期三）14：30在武汉经济技
术开发区海特科技园公司会议室召开。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2020
年5月20日（星期三）14：30在武汉经济技术开发区海特科技园公司会议室召开；
通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 ：2020年5月20日
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2020年5月20日9:15至15:00的任意时间。
出席公司2019年年度股东大会的股东（或委托代理人）11人，代表股份
56,982,500股，占公司总股份的55.1328％其中，参加现场投票的股东（或委托
代理人）现场出席本次股东大会的股东及股东代理人3人，代表股份52，800,000
股，占公司股份总额103,355,040股的51.0861%；通过网络投票的股东（或委托
代理人）股东8人，代表股份4,182,500股，占上市公司总股份的4.0467％。
出席本次会议的中小股东和股东代表共计8人，所代表股份共计4,182,500
股，占上市公司总股份的4.0467％。
公司2019年年度股东大会由公司董事会召集，董事长陈亚先生主持，公司董
事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京中伦（武汉）律师事务所的律师等相
关人士出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下
决议：
1、审议通过了《关于武汉海特生物制药股份有限公司2019年度董事会工作
报告的议案》。
总表决情况：
同意56,957,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9565％；反对24,800
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0435％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,157,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.4071％；反对24,800
股，占出席会议中小股东所持股份的0.5929％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于武汉海特生物制药股份有限公司 2019 年度监事会工作报
告的议案》。
总表决情况：
同意56,957,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9565％；反对24,800
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0435％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,157,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.4071％；反对24,800
股，占出席会议中小股东所持股份的0.5929％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于武汉海特生物制药股份有限公司2019年度报告及年度
报告摘要的议案》。
总表决情况：
同意 56,957,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9565％；反对
24,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0435％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,157,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4071％；反对 24,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5929％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于武汉海特生物制药股份有限公司2019年度财务决算报
告的议案》。
总表决情况：
同意 56,957,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9565％；反对
24,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0435％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,157,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4071％；反对 24,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5929％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于武汉海特生物制药股份有限公司 2019 年度利润分配预案
的议案》。
总表决情况：
同意56,957,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9565％；反对24,800
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0435％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,157,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.4071％；反对24,800
股，占出席会议中小股东所持股份的0.5929％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于公司聘请2020年度审计机构的议案》。
总表决情况：
同意56,964,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9688％；反对17,800
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0312％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,164,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.5744％；反对17,800
股，占出席会议中小股东所持股份的0.4256％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
总表决情况：
同意56,964,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9686％；反对17,900
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0314％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,164,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.5720％；反对17,900
股，占出席会议中小股东所持股份的0.4280％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。
总表决情况：
同意56,957,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9567％；反对24,700
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0433％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,157,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.4094％；反对24,700
股，占出席会议中小股东所持股份的0.5906％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金购买低风险理财产品的
议案》。
总表决情况：
同意56,957,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9565％；反对24,800
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0435％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,157,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.4071％；反对24,800
股，占出席会议中小股东所持股份的0.5929％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京中伦（武汉）律师事务所的律师出席了2019年年度股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书，律师认为：经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有
效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果
合法、有效。
四、备查文件
1、武汉海特生物制药股份有限公司2019年年度股东大会决议；
2、北京中伦（武汉）律师事务所出具的《北京中伦（武汉）律师事务所
关于武汉海特生物制药股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
武汉海特生物制药股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 20 日
