中石科技:第二届董事会第十二次会议决议公告2018-01-22
证券代码:300684 证券简称:中石科技 公告编号: 2018-007
北京中石伟业科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中石科技”)
第二届董事会第十二次会议通知于2018年1月08日以专人送达、电子邮件等方式
发出,并于2018年1月18日在北京中石伟业科技股份有限公司二楼会议室以现场
结合通讯方式召开。
2、本次会议应到董事9人,实到董事7人。董事吴憾由于公务原因未能出席
会议,全权委托董事陈钰代为投票表决。独立董事阮毅由于公务原因未能出席会
议,全权委托独立董事孟鸿代为投票表决。会议由董事长吴晓宁先生主持,监事
及部分高管列席了本次会议。
3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及
《北京中石伟业科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关
规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于确定募集资金账户并签署募集资金监管协议的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指
引(2015 年修订)》以及《北京中石伟业科技股份有限公司募集资金管理制度》
等制度规定,公司现与中国银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行、上
海浦东发展银行北京经济技术开发区支行、交通银行北京经济技术开发区支行开
设募集资金存储专户,用于首次公开发行股票募集资金的存储。并授权董事长吴
晓宁与上述银行及公司保荐机构安信证券股份有限公司、北京中石伟业科技无锡
有限公司分别签署募集资金三方/四方监管协议。
关于募集资金三方/四方监管协议的内容,公司将在签署该协议后另行公告。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
2、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》
公司出于实际经营需要,先期使用自筹资金投入募投项目-“高分子复合屏
蔽导热材料研发及生产基地项目”。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的具体情况如下:
单位:人民币万元
募集资金投资项 投资总额 募集资金承诺投 已投入自有资金 拟置换金额
目 资金额 金额
高分子复合屏蔽
导热材料研发及 48,160.84 13,619.67 22,417.89 13,619.67
生产基地项目
创新技术研发中
7,997.00 600 0 0
心项目
营销网络建设项
5,976.00 400 0 0
目
总计 62,133.84 14,619.67 22,417.89 13,619.67
目前,扣除发行费用后的实际募集资金净额为人民币 146,196,700.00 元人
民币已于 2017 年 12 月 20 日全部到账,并经天职国际会计师事务所(特殊普通合
伙)审验。为提高募投资金使用效率及资金利用率,公司计划在 2018 年 1 月拟使
用 13,619.67 万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次募集资
金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,符合《深交所上市公司募集资
金管理办法》的规定。公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实
施计划相抵触,不影响募集资金投资项目正常实施,不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情况。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
北京中石伟业科技股份有限公司(下称“公司”)首次公开发行股票后,注
册资本由人民币 6,515 万元变更为人民币 8,687 万元,总股本由 6,515 万股增加
至 8,687 万股,现拟将公司注册资金变更为 8,687 万元,并授权董事会及董事会
相关人员办理该事项。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议通过。
4、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
经深圳市证券交易所审核同意,公司首次公开发行的 2,172 万股人民币普通
股票于 2017 年 12 月 27 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行后公司
注册资本由人民币 6,515 万元增加至人民币 8,687 万元,总股本由 6,515 万股增
加至 8,687 万股,现拟将公司章程中注册资本、股份总数及其他相关内容作相应
修改,同时,提请授权董事会及指定人员办理此次工商变更。
修订后的《北京中石伟业科技股份有限公司章程》具体内容详见公司于同日
在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程》。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议通过。
5、审议通过《关于提请召开北京中石伟业科技股份有限公司 2018 年第一次
临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》相关规定,公司第二届第十二
次董事会审议通过的部分议案涉及股东大会职权,需提请股东大会审议通过。公
司拟于2018年2月7日举行2018年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投
票、网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》
(公告编号:2018-009)。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
《北京中石伟业科技股份有限公司第二届第十二次董事会决议》。
特此公告。
北京中石伟业科技股份有限公司
董事会
二零一八年一月十九日