证券代码：300684          证券简称：中石科技       公告编号： 2018-007



                     北京中石伟业科技股份有限公司

                第二届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


 一、董事会会议召开情况
    1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）
第二届董事会第十二次会议通知于2018年1月08日以专人送达、电子邮件等方式
发出，并于2018年1月18日在北京中石伟业科技股份有限公司二楼会议室以现场
结合通讯方式召开。
    2、本次会议应到董事9人，实到董事7人。董事吴憾由于公务原因未能出席
会议，全权委托董事陈钰代为投票表决。独立董事阮毅由于公务原因未能出席会
议，全权委托独立董事孟鸿代为投票表决。会议由董事长吴晓宁先生主持，监事
及部分高管列席了本次会议。
    3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及
《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，合法有效。


二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于确定募集资金账户并签署募集资金监管协议的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指
引（2015 年修订）》以及《北京中石伟业科技股份有限公司募集资金管理制度》
等制度规定，公司现与中国银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行、上
海浦东发展银行北京经济技术开发区支行、交通银行北京经济技术开发区支行开
设募集资金存储专户，用于首次公开发行股票募集资金的存储。并授权董事长吴
晓宁与上述银行及公司保荐机构安信证券股份有限公司、北京中石伟业科技无锡
有限公司分别签署募集资金三方/四方监管协议。
    关于募集资金三方/四方监管协议的内容，公司将在签署该协议后另行公告。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》
    公司出于实际经营需要，先期使用自筹资金投入募投项目-“高分子复合屏
蔽导热材料研发及生产基地项目”。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的具体情况如下：
                                                                 单位：人民币万元
募集资金投资项     投资总额    募集资金承诺投   已投入自有资金      拟置换金额
目                             资金额           金额
高分子复合屏蔽
导热材料研发及     48,160.84     13,619.67        22,417.89          13,619.67
生产基地项目
创新技术研发中
                   7,997.00         600               0                  0
心项目
营销网络建设项
                   5,976.00         400               0                  0
目

     总计          62,133.84     14,619.67        22,417.89          13,619.67

    目前，扣除发行费用后的实际募集资金净额为人民币 146,196,700.00 元人
民币已于 2017 年 12 月 20 日全部到账，并经天职国际会计师事务所(特殊普通合
伙)审验。为提高募投资金使用效率及资金利用率，公司计划在 2018 年 1 月拟使
用 13,619.67 万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次募集资
金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《深交所上市公司募集资
金管理办法》的规定。公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实
施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情况。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
    北京中石伟业科技股份有限公司（下称“公司”）首次公开发行股票后，注
册资本由人民币 6,515 万元变更为人民币 8,687 万元，总股本由 6,515 万股增加
至 8,687 万股，现拟将公司注册资金变更为 8,687 万元，并授权董事会及董事会
相关人员办理该事项。
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案需提交股东大会审议通过。
   4、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
   经深圳市证券交易所审核同意，公司首次公开发行的 2,172 万股人民币普通
股票于 2017 年 12 月 27 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行后公司
注册资本由人民币 6,515 万元增加至人民币 8,687 万元，总股本由 6,515 万股增
加至 8,687 万股，现拟将公司章程中注册资本、股份总数及其他相关内容作相应
修改，同时，提请授权董事会及指定人员办理此次工商变更。
   修订后的《北京中石伟业科技股份有限公司章程》具体内容详见公司于同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》。
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案需提交股东大会审议通过。
   5、审议通过《关于提请召开北京中石伟业科技股份有限公司 2018 年第一次
临时股东大会的议案》
    根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》相关规定，公司第二届第十二
次董事会审议通过的部分议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。公
司拟于2018年2月7日举行2018年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投
票、网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2018-009）。
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   三、备查文件
   《北京中石伟业科技股份有限公司第二届第十二次董事会决议》。


   特此公告。
                                           北京中石伟业科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                   二零一八年一月十九日