中石科技：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知2018-01-22
证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2018-009
北京中石伟业科技股份有限公司
关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为2018年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：董事会，2018年1月18日公司第二届董事会第十二次
会议审议通过召开公司2018年第一次临时股东大会的决议。
3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股
东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交
易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议时间：2018年2月7日上午10:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2018年2月7日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018年2月6日15:00至2018
年2月7日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议进行投票表决。
（2）本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系
统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年1月31日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会
的股权登记日2018年1月31日（星期三），于股权登记日下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、现场会议召开地点：北京经济技术开发区东环中路3号公司会议室。
二、 会议审议事项：
1、《关于变更公司注册资本的议案》；
2、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。
注：上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第六次会
议审议通过，议案内容详见2018年1月22日在中国证监会创业板指定信息披露网
站上的披露。
三、会议登记方法
1、登记时间：2018年2月2日上午9：00-12：00，下午14：00-17：30；
2、登记地点及授权委托书送达地点：北京经济技术开发区东环中路3号董事
会办公室，邮政编码：100176，信函请注明“股东大会”字样；联系电话：
010-67860832，传真：010-67862636-8111。
3、登记手续
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证（或其他能够证明其身
份的有效证件或证明）、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书；
（2）法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席
会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书；
（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在
登记地点现场登记、传真方式登记和信函方式登记，不接受电话登记。参会回执
及授权委托书详见附件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件
一。
网络投票其他注意事项：
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
（一）会议联系方式
联 系 人：陈钰 朱迪
联系电话：010-67860832
指定传真：010-67862636-8111
电子信箱：info@jones-corp.com
（二）本次股东大会会期半天，出席会议的股东所有费用自理；
（三）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会
的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、第二届监事会第六次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
七、附件
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
3、股东参会登记表
特此公告。
北京中石伟业科技股份有限公司
董事会
二零一八年一月十九日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码为：365684
2、投票简称为：中石投票
3、填报表决意见或选举票数
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
二、议案设置及意见表决
1、议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 除累积投票提案外的所有提案 100
议案1 关于变更公司注册资本的议案 1.00
议案2 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 2.00
2、表决意见
对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一
议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议
案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
三、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 2 月 7 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
四、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 2 月 6 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 2 月 7 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票
附件2：
授权委托书
兹委托_ _先生（女士）代表我方出席北京中石伟业科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会，并代表我方行使所有属于我方作为股东的一切表
决和签字权，按照如下指示对列入会议议程的每一审议事项进行投票表决：
序号 审议事项 赞成 反对 弃权
议案一 关于变更公司注册资本的议案
议案二 关于修订《公司章程》及办理工商变更登
记的议案
（请在每项议案所对应的“赞成”、“反对”、“弃权”三个意见中选择其中一项划
“√”，多选无效，不得涂改。）
若没有明确指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞
成或反对某提案或弃权。
委托人签名：
委托单位名称（公章）及法定代表人签名：
委托人身份证号/营业执照号码：
委托人证券账号：
委托人持股数量：
被委托人姓名及亲笔签字：
被委托人身份证号码：
委托有效期限：本授权委托签署日至会议召开日
委托日期：
附件3：
股东参会登记表
本人/本单位_____________________________截至2018年1月31日15:00交
易结束时持有北京中石伟业科技股份有限公司_____________股的股票，现登记
参加公司2018年第一次临时股东大会。
姓名/单位名称：
联系电话：
身份证号码/营业执照号码：
证券账户号：
持有股数：
是否委托他人参会： □是 □否
被委托人姓名： 身份证号：
日期： 年 月 日
