中石科技：关于召开2017年年度股东大会提示性公告2018-04-23
证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2018-036
北京中石伟业科技股份有限公司
关于召开 2017 年年度股东大会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三
次会议决定于 2018 年 4 月 26 日召开公司 2017 年年度股东大会。公司已于 2018
年 3 月30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布了《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-024），于 2018
年 4 月 4 日，在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布了《关于召开 2017 年年度股东大会的通知的更正公告》 公告编号：2018-034）
修正 2017 年股东大会现场会议的召开时间为 2018 年 4 月 26 日下午 13:30，本
次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现发布关于召开 2017
年年度股东大会的提示性公告，请公司股东及时参与本次股东大会并行使表决权。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次： 2017 年年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：经公司第二届董事会第十三次会议审议，
决定召开 2017 年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间：2018 年 4 月 26 日（星期四）下午 13:30
网络投票时间：2018 年 4 月 25 日至 2018 年 4 月 26 日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 4
月 26 日上午 9:30-11:30、下午 13：00-15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 4 月
25 日下午 15:00 至 2018 年 4 月 26 日下午 15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交
易系统或互联网投票系统行使表决权。参加股东会议的方式：公司股东只能选择
现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复
表决的，以第一次投票结果为准网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投
票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、出席对象：
（1）股权登记日：2018 年 4 月 19 日（星期四）
（2）截止 2018 年 4 月 19 日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的
股东，可以以书面形式（授权委托书格式附后）委托代理人出席会议和参加表决,
该股东代理人不必是本公司股东。
（3）本公司董事、监事和高级管理人员。
（4）本公司聘请的律师及其他相关人员。
7、 现场会议召开地点：公司总部会议室，北京市经济技术开发区东环中
路3号
二、会议审议事项
议案 1：审议《2017 年度董事会工作报告》；
议案 2：审议《2017 年度监事会工作报告》；
议案 3：审议《2017 年年度报告全文及其摘要》；
议案 4：审议《2017 年度财务决算报告》；
议案 5：审议《北京中石伟业科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》；
议案 6：审议《北京中石伟业科技股份有限公司关于 2018 年度拟使用部分
暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》；
议案 7：审议《关于 2017 年度利润分配的预案》；
议案 8：审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018
年度审计机构的议案》；
议案 9：审议《关于监事会主席辞职及补选监事的议案》。
上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议，第二届监事会第七、八次会
议审议并通过，具体内容详见 2018 年 03 月 30 日披露于中国证监会创业板指定
的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。
三、提案编码
表一；本次股东大会提案编码
备注
该列打勾的
提案编码 议案名称
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 审议《2017 年度董事会工作报告》 √
2.00 审议《2017 年度监事会工作报告》 √
3.00 审议《2017 年年度报告全文及其摘要》 √
4.00 审议《2017 年度财务决算报告》 √
审议《北京中石伟业科技股份有限公司 2017 √
5.00
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
审议《北京中石伟业科技股份有限公司关于 √
6.00 2018 年度拟使用部分暂时闲置自有资金购买
保本型理财产品的议案》
7.00 审议《关于 2017 年度利润分配的预案》； √
审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊 √
8.00
普通合伙）为 2018 年度审计机构的议案》
审议《关于监事会主席辞职及补选监事的议 √
9.00
案》
四、现场会议登记方法
1、登记地点：北京市经济技术开发区东环中路 3 号 证券部
2、登记时间：2018 年 4 月 23 日（星期一）8:30-16：30。
3、登记方法：现场登记；通过信函、传真登记，不接受电话登记。
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定
代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份
证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他
人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委
托人股东账户卡；
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式办理登记，股东请仔细
填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东证券账户
卡复印件。信函、传真或电子邮件须在 2018 年 4 月 23 日 16:30 前送达、传真或
发送至公司证券事务部，信封上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
邮寄地址：北京市经济技术开发区东环中路 3 号，北京中石伟业科技股份有
限公司证券事务部
传真号码：010-67862636-8111
电子邮箱：info@jones-corp.com
五、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会上，股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件三。
六、其它事项
1 、会议联系方式
联系人：公司证券部
联系电话：010-67860832
传真：010-67862636-8111（传真函上请注明“股东大会”字样）
联系邮箱：info@jones-corp.com
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理
3、出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到
会场，以便签到入场。
七、备查文件
1、北京中石伟业科技股份有限公司第二届董事会第十三次董事会会议决议
2、附件一 授权委托书
3、附件二参会股东登记表；
4、附件三 参加网络投票的具体操作流程
特此公告！
北京中石伟业科技股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 23 日
附件一
授 权 委 托 书
兹委托 (先生/女士)代表我单位（我本人）出席北京中石伟业科技股份
有限公司 2017 年年度股东大会，并按下列指示对会议议案代为行使表决权。
表决意向
序号 议案名称
同意 反对 弃权
1 审议《2017 年度董事会工作报告》
2 审议《2017 年度监事会工作报告》
3 审议《2017 年年度报告全文及其摘要》
4 审议《2017 年度财务决算报告》
5 审议《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6 审议《关于 2018 年度拟使用部分暂时闲置自有资金购
买保本理财产品的议案》
7 审议《关于 2017 年度利润分配的预案》；
8 审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）为 2018 年度审计机构的议案》
9 审议《关于监事会主席辞职及补选监事的议案》
注：授权委托人应对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”，并在相应表格内
划"√",并 且只能选择一项，多选视为无效。
委托方姓名/名称（签字或盖章）：
委托方身份证号码或营业执照号码：
委托人股东证券账户号码：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托日期： 年 月 日
附件二：
北京中石伟业科技股份有限公司
2017 年年度股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东
法人股东营业执照号码 法定代表人
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人身份证
代理人姓名
号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/
法人股东签章
注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所
交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 投票
程序如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码：“365684”，投票简称为“中石投票”。
2、填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决 意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、交易系统投票时间：2018 年 4 月 26 日（星期四）的交易时间，即 9:30-11:30
和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 4 月 25 日（现场股东大会召开前
一日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 4 月 26 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。
