北京中石伟业科技股份有限公司
                               公司章程修正案


      鉴于 2018 年半年度进行送转方案实施后，北京中石伟业科技股份有限公
司 （ 以 下 简 称 “ 公 司 ” ） 的 注 册 资 本 将 从 人 民 币 86,870,000 元 增 加 至
156,366,000 元。 公司将依据 2018 年半年度送转方案，修改公司章程中的相应
条款。 同时，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司章程指
引》 等有关规定，结合公司实际情况，对董事会通知做相应调整。 根据第二届
董事会第十五次会议，本公司章程作如下修改，本议案还需 2018 年第二次临时
股东大会审议通过。


                修订前                                     修订后
 第一章 总则 第五条 公司注册资本         第一章 总则 第五条 公司注册资本为
 为 8,687 万元人民                       15,636.60 万元人民
 第三章股份 第一节 股份 第十七条 第三章股份 第一节股份 第十七条 公
 公司的股份采取股票的形式，以人民 司的股份采取股票的形式，以人民币标
 币标明面值。                            明面值。
      公司股份总数为 8,687 万股，公 公司股份总数为 15,636.60 万股，公司
 司的股本结构为：普通股 8,687 万 的股本结构为：普通股 15,636.60 万股，
 股，其他种类股 0 股。                   其他种类股 0 股。
 第三章股份 第一节 股份 第二十一 第三章股份 第一节 股份 第二十一条
 条 公司股份总数为 8,687 万股，每 公司股份总数为 15,636.60 万股，每股
 股金额为人民币 1 元。                   金额为人民币 1 元。
 第五章 董事会 第五节 第一百五十 第五章 董事会 第五节 第一百五十二
 二条董事会召开董事会临时会议的 条董事会召开董事会临时会议的通知方
 通知方式为书面通知；通知时限为： 式为书面通知；通知时限为：会议召开 5
 会议召开 5 个工作日以前。               个工作日以前。如情况紧急，需要尽快
                                         召开董事会临时会议的，可以随时通过
                                  电话或者其他口头方式发出会议通知，
                                  但召集人应当在会议上做出说明。
                                      董事会临时会议，在保障董事充分
                                  表达意见的前提下，可采取书面、电话、
                                  传真、电子邮件方式或借助所有董事能
                                  进行交流的通讯设备等形式召开并作出
                                  决议，并由参会董事签字。


     除此之外，本公司章程中的其他条款不变。《公司章程》最终版本以工商行
政管理局审核通过为准。




                                          北京中石伟业科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2018 年 8 月 9 日