证券代码：300684          证券简称：中石科技          公告编号： 2018-047



                 北京中石伟业科技股份有限公司
              第二届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第
二届董事会第十五次会议通知于 2018 年 07 月 26 日以专人送达、电子邮件等方
式发出，并于 2018 年 08 月 08 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现
场结合通讯方式召开。
    2、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
    3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
    4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及
《北京中石伟业科技股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
合法有效。
    二、董事会会议审议情况


    1、审议通过了《关于公司<2018 年半年度报告>全文及摘要的议案》。
    公司《2018 年半年度报告》全文及摘要详见公司于 2018 年 08 月 10 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过了《关于公司 2018 年半年度财务审计报告的议案》
    天职国际会计事事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《北京中石伟业科技
股份有限公司审计报告》(编号：天职业字[2018]18213 号)，报告内容详见公司
于 2018 年 08 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    3、审议通过了《关于公司 2018 年半年度利润分配预案的议案》
    公司 2018 年半年度利润分配方案为：以公司 2018 年 06 月 30 日总股本
86,870,000 股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 8 股，
共计转增 69,496,000 股，转增后公司股本 156,366,000 股，不进行现金分红，
不送红股。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该预案发表了审核意见，
详情请参见公司于 2018 年 08 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊
登的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    4、审议通过《北京中石伟业科技股份有限公司 2018 年 1-6 月募集资金存
放与使用情况的专项报告的议案》
   经审议，与会董事认为，公司《北京中石伟业科技股份有限公司 2018 年 1-6

月募集资金存放与使用情况专项报告》的编制符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易
所上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用
情况的专项报告格式》等相关规定， 本公司及董事会全体成员保证公告内容真
实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告内容真实、准确、
完整地披露了 2018 年上半年度公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募
集资金管理违规的情况。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。具体
内容详见公司于 2018 年 08 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登
的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    5、审议通过《关于修改<公司章程>及授权公司董事会办理修改<公司章程>
相关事项的议案》
    鉴于 2018 年半年度进行送转方案实施后，公司的注册资本将从人民币
86,870,000 元增加至 156,366,000 元,公司将依据 2018 年半年度分配方案，修
改公司章程中的相应条款，并依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上
市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，对董事会通知做相应调整。
并授权公司董事会办理修改<公司章程>的后续相关事宜。
               修订前                             修订后
第一章 总则 第五条 公司注册资本    第一章 总则 第五条 公司注册资本为
为 8,687 万元人民币。              15,636.60 万元人民币。
第三章股份 第一节 股份 第十七条 第三章股份 第一节股份 第十七条 公
公司的股份采取股票的形式，以人民 司的股份采取股票的形式，以人民币标
币标明面值。                       明面值。
     公司股份总数为 8,687 万股，公 公司股份总数为 15,636.60 万股，公司
司的股本结构为：普通股 8,687 万 的股本结构为：普通股 15,636.60 万股，
股，其他种类股 0 股。              其他种类股 0 股。
第三章股份 第一节 股份 第二十一 第三章股份 第一节 股份 第二十一条
条 公司股份总数为 8,687 万股，每 公司股份总数为 15,636.60 万股，每股
股金额为人民币 1 元。              金额为人民币 1 元。
第五章 董事会 第五节 第一百五十 第五章 董事会 第五节 第一百五十二
二条董事会召开董事会临时会议的 条董事会召开董事会临时会议的通知方
通知方式为书面通知；通知时限为： 式为书面通知；通知时限为：会议召开 5
会议召开 5 个工作日以前。          个工作日以前。如情况紧急，需要尽快
                                   召开董事会临时会议的，可以随时通过
                                   电话或者其他口头方式发出会议通知，
                                   但召集人应当在会议上做出说明。
                                       董事会临时会议，在保障董事充分
                                   表达意见的前提下，可采取书面、电话、
                                   传真、电子邮件方式或借助所有董事能
                                   进行交流的通讯设备等形式召开并作出
                                    决议，并由参会董事签字。


     除此之外，本公司章程中的其他条款不变。《公司章程》最终版本以工商行
政管理局审核通过为准。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    6、审议通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》
    同意聘任高宇先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作，任期自
本次董事会审议通过之日至公司第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公
司于 2018 年 08 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公
司聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2018-052）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    7、审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》
    董事会同意于 2018 年 08 月 28 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议相关
事项，《关于召开 2018 年第二次临时度股东大会的通知》详见公司于 2018 年 08
月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、《北京中石伟业科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
    2、《北京中石伟业科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
    3、《北京中石伟业科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会
议相关事项的独立意见》
特此公告。
                                           北京中石伟业科技股份有限公司
                                                        董 事    会
                                                     2018 年 08 月 09 日