证券代码：300684            证券简称：中石科技         公告编号： 2018-048



                   北京中石伟业科技股份有限公司
                  第二届监事会第十次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况
       1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）
第二届监事会第十次会议通知于 2018 年 07 月 25 日以专人送达方式发出，并于
2018 年 08 月 08 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场会议方式召
开。
       2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。与会监事一致推举刘长华先生主持
本次会议。
   3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北
京中石伟业科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司<2018 年半年度报告>全文及摘要的议案》
       经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《北京中石伟业科技股份有限
公司 2018 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年半年度的经营状况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       2、审议通过《关于公司 2018 年半年度财务审计报告的议案》
    天职会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《北京中石伟业科技股份
有限公司审计报告》（编号：天职业字[2018]18213 号），报告内容详见 2018 年
08 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       3、审议通过《关于公司 2018 年半年度利润分配预案的议案》
    公司 2018 年半年度利润分配方案为：以公司 2018 年 06 月 30 日总股本
86,870,000 股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 8 股，
转增共计 69,496,000 股，转增后公司股本 156,366,000 股，不进行现金分红，
不送红股。
    监事会认为，公司拟定的 2018 年半年度利润分配预案符合公司未来发展经
营需要，符合《公司法》《企业会计准则》，证监会《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公
司章程》等规定，具备合法性、合规性、合理性。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《北京中石伟业科技股份有限公司 2018 年 1-6 月募集资金存
放与使用情况的专项报告的议案》
    公司 2018 年半年度募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关制度及公司《募集资金专项存放
及使用管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京中石伟业科技股
份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（编号：天职业字[2018]18213
-1 号），详情请参见公司于 2018 年 08 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
    选举刘长华先生为公司第二届监事会主席。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、北京中石伟业科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议；
    特此公告。
                                             北京中石伟业科技股份有限公司
                                                            监事会
                                                      2018 年 08 月 09 日