证券代码：300684           证券简称：中石科技         公告编号：2019-018

                 北京中石伟业科技股份有限公司
               第三届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况
   1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第
三届监事会第一次会议于 2019 年 1 月 24 日在公司 2019 年第一次临时股东大会
选举产生第三届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、
口头等方式向全体监事送达，并于 2019 年 1 月 24 日在公司会议室以现场会议方
式召开。
   2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由全体监事一致推举
刘长华先生主持本次会议。
   3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况
   1、审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》
    经审议，同意选举刘长华先生为公司第三届监事会主席，任期为三年，自本
次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满为止。（刘长华先生简历详见
附件）
    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。




    三、备查文件

    1、北京中石伟业科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。


             北京中石伟业科技股份有限公司
                         监 事 会
                     2019 年 1 月 25 日
附件：监事会主席简历
   刘长华，男，1973 年 6 月出生，大专学历。中国国籍，无永久境外居留权，
自 2000 年 6 月起入职本公司，历任综合保障部员工、主管，现任综合保障部经
理职务。
    截至本公告日，刘长华先生作为发起人股东持有公司股份的持股比例为
0.05%；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的
处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的
任职条件。