证券代码：300684         证券简称：中石科技          公告编号： 2019-059



                北京中石伟业科技股份有限公司
               第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）
第三届监事会第四次会议通知于 2019 年 8 月 19 日以专人送达方式发出，并于
2019 年 8 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开。
    2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。与会监事一致推举刘长华先生主持
本次会议。
    3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北
京中石伟业科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司<2019 年半年度报告>全文及摘要的议案》
    经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《北京中石伟业科技股份有限
公司 2019 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年半年度的经营状况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《北京中石伟业科技股份有限公司 2019 年 1-6 月募集资金存
放与使用情况的专项报告的议案》
    公司 2019 年 1-6 月募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关制度及公司《募集资金专项存放
及使用管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    具体内容公司于 2019 年 8 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《北京中石伟业科技股份有限公司 2019 年 1-6 月募集资金存放与使用情况的
专项报告的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经核查，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部于 2019 年 4 月
发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6
号）进行的合理变更，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
    具体内容公司于 2019 年 8 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、北京中石伟业科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。


    特此公告。




                                            北京中石伟业科技股份有限公司
                                                        监事会
                                                    2019 年 8 月 27 日