北京中石伟业科技股份有限公司

  独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见

    北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）已于
2019年10月16日召开第三届董事会第七次会议。根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等规范性

文件及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）、《独立
董事工作制度》等规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责
的态度，基于独立判断的立场，认真审阅了第三届董事会第七次会议有关事项，
并发表如下独立意见：


    一、关于公司本次非公开发行A股股票相关事项的独立意见
    对公司第三届董事会第七次会议审议的公司非公开发行A股股票各相关事项
发表如下独立意见：

    1、本次发行相关议案在提交董事会审议前已经我们事前认可，本次董事会
召集召开及审议表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
    2、根据《公司法》、《证券法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》
（以下简称“《非公开发行实施细则》”）和《创业板上市公司证券发行管理暂
行办法》（以下简称“《创业板发行管理办法》”）等有关法律、法规和规范性
文件的规定，并经逐项核查，我们认为公司符合创业板上市公司非公开发行A股
股票资格和各项条件，本次发行方案切实可行,符合有关法律、法规和规范性文
件的规定。

    3、董事会编制的《北京中石伟业科技股份有限公司2019年度创业板非公开
发行A股股票预案》综合考虑了行业发展现状和发展趋势、公司现状以及本次发
行对公司的影响，符合有关法律法规和规范性文件的规定及公司的实际情况，该
预案不存在损害公司及其全体股东特别是中小股东利益的情形，且公司此次非公
开发行股票有利于增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，符合公司股东的利
益。
       4、公司董事会编制的《北京中石伟业科技股份有限公司2019年度创业板非
公开发行A股股票发行方案的论证分析报告》考虑了公司所处行业和发展阶段、
融资规划、财务状况、资金需求等情况,充分论证了本次非公开发行股票的必要

性，发行对象的选择，定价的原则、依据、方法和程序合理，发行方式可行，发
行方案公平、合理，即期回报摊薄填补的具体措施切实可行。
       5、经审阅《北京中石伟业科技股份有限公司2019年度创业板非公开发行A
股股票募集资金项目可行性分析报告》，我们认为本次发行募集资金投资项目符
合国家产业政策，符合公司所处行业发展趋势和公司未来发展规划，有利于提升
公司的盈利能力，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司长远发展
计划和全体股东的利益。
       6、公司编制的《北京中石伟业科技股份有限公司前次募集资金使用情况专

项报告》内容属实、完整，公司对前次募集资金的使用符合公司的实际情况，有
利于募投项目的顺利实施和公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益；公司
前次募集资金使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律法规和规
范性文件的规定。
       7、公司根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益
保护工作的意见》（国办[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健
康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组

摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、
规章及其他规范性文件的规定制订了具体的填补回报措施，公司董事、高级管理
人员及控股股东、实际控制人等相关主体就上述措施作出了相关承诺。上述相关
措施及承诺符合有关法律法规及《公司章程》的规定，有利于保护公司股东的利
益。
       综上，我们同意本次发行方案，并同意将本次发行相关议案提交股东大会审
议。



       二、关于公司制定未来三年股东回报规划相关事项的独立意见
    公司第三届董事会第七次会议审议的《北京中石伟业科技股份有限公司未来
三年（2019-2021年）股东回报规划的议案》系根据中国证券监督管理委员会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《关于修改上市公司现金分
红若干规定的决定》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《创

业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》等有关规定制定，经审阅研究，我们认为：

    公司制订的《北京中石伟业科技股份有限公司未来三年（2019-2021年）股
东回报规划》符合相关法律、法规等相关规定及公司的可持续发展；有利于进一
步增强公司现金分红的透明度，是公司在关注自身发展的同时高度重视对股东的

合理投资回报的体现，有利于维护上市公司股东，特别是中小股东的权益。同意
公司制定的《北京中石伟业科技股份有限公司未来三年（2019-2021年）股东回
报规划》，并提交公司股东大会。
（本页无正文，为《北京中石伟业科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会
第七次会议相关事项的独立意见》之签署页）



独立董事（签名）：




    王需如            BAI JIE（白杰）         程文龙




                                                       2019年10月16日