证券代码：300684         证券简称：中石科技          公告编号： 2019-086



                北京中石伟业科技股份有限公司
               第三届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第
三届董事会第八次会议通知于 2019 年 10 月 17 日以专人送达、电子邮件等方式
发出，并于 2019 年 10 月 25 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场
结合通讯方式召开。
    2、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

    3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
    4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、 审议通过了《关于公司<2019 年第三季度报告>全文的议案》。
    董事会认为公司《2019 年第三季度报告》切实反映了本报告期公司真实情
况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、

准确、完整。
    公司《2019 年第三季度报告》全文的具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《2019 年第三季度报告披露提示性公告》内容将同时刊
登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》上。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
1、北京中石伟业科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；


特此公告。


                                     北京中石伟业科技股份有限公司
                                                 董   事   会
                                              2019 年 10 月 25 日