证券代码：300684         证券简称：中石科技           公告编号： 2019-088



                 北京中石伟业科技股份有限公司
               第三届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第
三届董事会第九次会议通知于 2019 年 11 月 5 日以专人送达、电子邮件等方式发
出，并于 2019 年 11 月 12 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场结
合通讯方式召开。
    2、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

    3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
    4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及
《北京中石伟业科技股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》。
    董事会同意于 2019 年 11 月 28 日召开 2019 年第三次临时股东大会审议相关
事项，《关于召开 2019 年第三次临时度股东大会的通知》详见公司于 2019 年 11
月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、北京中石伟业科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
    2、北京中石伟业科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。
特此公告。




             北京中石伟业科技股份有限公司
                         董   事   会
                      2019 年 11 月 12 日