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公司公告

智动力:关于召开2017年第二次临时股东大会通知的更正公告2017-08-28  

						证券代码:300686            证券简称:智动力           公告编号:2007-018



                 深圳市智动力精密技术股份有限公司
     关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知的更正公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    深圳市智动力精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月24
日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于提议召开2017年第二次临
时股东大会的通知》,经公司事后核查,《关于提议召开2017年第二次临时股
东大会的通知》议案内容存在错误,现将更正内容公告:

   原公告中:
三、提案编码

                                                                     备注
   提案编码                       提案名称
                                                                该列打勾的栏目
                                                                    可以投票
     100         总议案:除累积投票议案外的所有议案                   √

非累积投票提案

     1.00                 关于变更公司注册资本的议案                  √

     2.00                   关于变更公司类型的议案                    √
                 关于修订<公司章程>(草案)部分条款并将其作
     3.00                                                             √
                               为正式章程的议案
                 关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点
     4.00                                                             √
                                   的议案
     5.00        关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案           √
                 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
     6.00                                                             √
                                     议案
     7.00          关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案           √

     8.00             关于子公司租赁房产暨关联交易的议案              √



更正为:


                                       1
   三、提案编码

                                                                          备注
         提案编码                      提案名称
                                                                     该列打勾的栏目
                                                                         可以投票
             100       总议案:除累积投票议案外的所有议案                  √

    非累积投票提案

           1.00                关于变更公司注册资本的议案                  √

           2.00                  关于变更公司类型的议案                    √
                       关于修订<公司章程>(草案)部分条款并将其作
           3.00                                                            √
                                     为正式章程的议案
                       关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点
           4.00                                                            √
                                         的议案
                       关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行
           5.00                                                            √
                                     现金管理的议案
                       关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
           6.00                                                            √
                                           议案
           7.00         关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案           √

           8.00            关于子公司租赁房产暨关联交易的议案              √



   原公告中:


   附件一:                     授权委托书

       兹全权委托____________先生(女士)代表本人(本公司)出席深圳市智动
   力精密技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
       委托人对大会议案表决意见如下:

                                                            备注      同意 反对   弃权

提案编码                    提案名称                该列打勾的栏目
                                                       可以投票

   100         总议案:除累积投票提案外的所有提案            √

非累计提案

    1          《关于变更公司注册资本的议案》                √




                                             2
2       《关于变更公司类型的议案》               √

3       《关于修订<公司章程>(草案)部分条
                                                 √
        款并将其作为正式章程的议案》

4       《关于增加募集资金投资项目实施主体
                                                 √
        及实施地点的议案》

5       《关于使用部分闲置募集资金进行现金
                                                 √
        管理的议案》

6       《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
                                                 √
        流动资金的议案》

7       《关于制定<股东大会网络投票实施细
                                                 √
        则>的议案》

8       《关于子公司租赁房产暨关联交易的议
                                                 √
        案》

委托人姓名或名称(签章):                   委托人持股数:
委托人身份证号码或营业执照号码:             委托人股东账户:
受托人签名:                                 受托人身份证号:
                                             委托日期:   年    月   日
    附注:
    1、请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”。
    2、若没有明确指示,被委托人可行使按照其个人意愿,以其认为适当的方
式投票同意、反对、弃权。
    3、本委托书自本人签署之日起生效,至本次会议结束时终止。
    4、委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。


更正为:

附件一:                   授权委托书

    兹全权委托____________先生(女士)代表本人(本公司)出席深圳市智动
力精密技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人对大会议案表决意见如下:




                                        3
                                                       备注         同意 反对     弃权

提案编码                   提案名称               该列打勾的栏目
                                                     可以投票

   100       总议案:除累积投票提案外的所有提案         √

非累计提案

    1        《关于变更公司注册资本的议案》             √

    2        《关于变更公司类型的议案》                 √

    3        《关于修订<公司章程>(草案)部分条
                                                        √
             款并将其作为正式章程的议案》

    4        《关于增加募集资金投资项目实施主体
                                                        √
             及实施地点的议案》

    5        《关于使用部分闲置募集资金及闲置自
                                                        √
             有资金进行现金管理的议案》

    6        《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
                                                        √
             流动资金的议案》

    7        《关于制定<股东大会网络投票实施细
                                                        √
             则>的议案》

    8        《关于子公司租赁房产暨关联交易的议
                                                        √
             案》

   委托人姓名或名称(签章):                      委托人持股数:
   委托人身份证号码或营业执照号码:                委托人股东账户:
   受托人签名:                                    受托人身份证号:
                                                   委托日期:      年   月   日
         附注:
         1、请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”。
         2、若没有明确指示,被委托人可行使按照其个人意愿,以其认为适当的方
   式投票同意、反对、弃权。



                                            4
    3、本委托书自本人签署之日起生效,至本次会议结束时终止。
    4、委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。


原公告中:

附件三:
                         参加网络投票的具体操作流程


一、网络投票的程序
1、投票代码:365686,投票简称:智动投票。
2、议案设置及意见表决。
(1)议案设置。
                  表一   股东大会议案对应“议案编码”一览表

                                                                    备注
   提案编码                       提案名称
                                                               该列打勾的栏目
                                                                   可以投票
     100          总议案:除累积投票议案外的所有议案                 √

非累积投票提案

     1.00                 关于变更公司注册资本的议案                 √

     2.00                   关于变更公司类型的议案                   √
                  关于修订<公司章程>(草案)部分条款并将其作
     3.00                                                            √
                                为正式章程的议案
                  关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点
     4.00                                                            √
                                    的议案
     5.00         关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案         √
                  关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
     6.00                                                            √
                                      议案
     7.00          关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案          √

     8.00             关于子公司租赁房产暨关联交易的议案             √



(2)填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。



                                       5
     股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票起止时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2017年9
月13日上午9:30-11:30至下午13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月12日下午3:00,结束时间
为2017年9月13日下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    四、网络投票其他注意事项
     1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
     2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,
在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于
该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

更正为:

附件三:
                      参加网络投票的具体操作流程


一、网络投票的程序


                                   6
1、投票代码:365686,投票简称:智动投票。
2、议案设置及意见表决。
(1)议案设置。
                  表一   股东大会议案对应“议案编码”一览表

                                                                    备注
   提案编码                       提案名称
                                                               该列打勾的栏目
                                                                   可以投票
     100          总议案:除累积投票议案外的所有议案                 √

非累积投票提案

     1.00                 关于变更公司注册资本的议案                 √

     2.00                   关于变更公司类型的议案                   √
                  关于修订<公司章程>(草案)部分条款并将其作
     3.00                                                            √
                                为正式章程的议案
                  关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点
     4.00                                                            √
                                    的议案
                  关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行
     5.00                                                            √
                                现金管理的议案
                  关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
     6.00                                                            √
                                      议案
     7.00          关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案          √

     8.00             关于子公司租赁房产暨关联交易的议案             √



(2)填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
     股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   1、投票起止时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2017年9
月13日上午9:30-11:30至下午13:00-15:00。



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    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月12日下午3:00,结束时间
为2017年9月13日下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    四、网络投票其他注意事项
     1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
     2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,
在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于
该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。


     除以上更正外,其余内容不变。请广大投资者以公司在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)同步披露的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的
通知(更新后)》为准。公司对给投资者带来的不便深表歉意,今后将进一步加
强信息披露复核工作,提高信息披露质量。


   特此公告。




                                深圳市智动力精密技术股份有限公司董事会
                                          2017 年 8 月 25 日




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