证券代码：300686           证券简称：智动力      公告编号：2007-017



               深圳市智动力精密技术股份有限公司
           关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



     深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
会第十次会议审议通过《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案》，
公司定于2017年9月13日召开公司2017年第二次临时股东大会，现将有关事项通
知如下：



   一、召开会议基本情况
    1、会议届次：2017 年第二次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定
    4、会议召开时间：
    现场会议时间：2017 年 9 月 13 日（星期三）下午 14:00
    网络投票时间：2017 年 9 月 12 日—2017 年 9 月 13 日，其中通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 9 月 13 日上午 9：30—11:30，
下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2017 年 9 月 12 日下午 15:00—2017 年 9 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
    （1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。


                                     1
    股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使
表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2017 年 9 月 7 日（星期四）
    7、会议出席对象
    （1）截止 2017 年 9 月 7 日（星期四）下午 15:00，在中国证券登记结算公
司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决
    （2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；
    （3）公司聘请的见证律师、保荐机构等相关人员。
    8、会议地点：东莞市凤岗镇官井头村小布二路10号东莞智动力电子科技有
限公司办公楼三楼会议室


    二、会议审议事项
    1、《关于变更公司注册资本的议案》
    2、《关于变更公司类型的议案》
    3、《关于修订<公司章程>（草案）部分条款并将其作为正式章程的议案》
    4、《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》
    5、《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
    6、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    7、《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》
    8、《关于子公司租赁房产暨关联交易的议案》
    上述提案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，具体内容请参见公
司于2017年8月25日在中国证监会指定之创业板上市公司信息披露网站巨潮资
讯网登载的相关文件。
     议案8因涉及到关联交易，关联股东需回避表决。


      三、提案编码

   提案编码                    提案名称                       备注



                                    2
                                                               该列打勾的栏目
                                                                   可以投票
     100          总议案：除累积投票议案外的所有议案                 √

非累积投票提案

     1.00                 关于变更公司注册资本的议案                 √

     2.00                   关于变更公司类型的议案                   √
                  关于修订<公司章程>（草案）部分条款并将其作
     3.00                                                            √
                                为正式章程的议案
                  关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点
     4.00                                                            √
                                    的议案
                  关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行
     5.00                                                            √
                                现金管理的议案
                  关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
     6.00                                                            √
                                      议案
     7.00          关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案          √

     8.00             关于子公司租赁房产暨关联交易的议案             √



    四、现场参与会议的股东登记办法
    1、登记方式
    （1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、
股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表
人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式
附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；
    （2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；
若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附
后）和本人身份证复印件到公司登记。
   （3）异地股东可于登记截止前用传真方式进行登记（需提供有关证件复印
件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
   （4）不接受电话登记
   2、登记时间：2017年9月11日(周一)上午9:00—12:00，下午13:00—16:00
   3、登记地点：东莞市凤岗镇官井头村小布二路10号东莞智动力电子科技有
限公司办公楼六楼证券部


    五、参与网络投票股东的投票程序


                                       3
   本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。


    六、注意事项
   （一）会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿费自理。
   （二）会期：预计半天。
   （三）联系方式：
   联系人：曾腾飞
   电话：0755-28318115
   传 真：0755-84518378
   电子邮箱：ztf@szcdl.com
   （四）附件
    1、附件一 《授权委托书》
    2、附件二 《2017年第二次临时股东大会股东参会登记表》
    3、附件三 《参加网络投票的具体操作流程》


    七、备查文件
   1、公司第二届董事会第十次会议决议
   2、深交所要求的其他文件。


   特此公告


                                       深圳市智动力精密技术股份有限公司
                                                  董事会办公室
                                                  2017年8月23日




                                  4
   附件一：                       授权委托书

       兹全权委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市智动
   力精密技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
       委托人对大会议案表决意见如下：

                                                       备注         同意 反对     弃权

提案编码                   提案名称               该列打勾的栏目
                                                     可以投票

   100       总议案：除累积投票提案外的所有提案         √

非累计提案

    1        《关于变更公司注册资本的议案》             √

    2        《关于变更公司类型的议案》                 √

    3        《关于修订<公司章程>（草案）部分条
                                                        √
             款并将其作为正式章程的议案》

    4        《关于增加募集资金投资项目实施主体
                                                        √
             及实施地点的议案》

    5        《关于使用部分闲置募集资金及闲置自
                                                        √
             有资金进行现金管理的议案》

    6        《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
                                                        √
             流动资金的议案》

    7        《关于制定<股东大会网络投票实施细
                                                        √
             则>的议案》

    8        《关于子公司租赁房产暨关联交易的议
                                                        √
             案》

   委托人姓名或名称（签章）：                      委托人持股数：
   委托人身份证号码或营业执照号码：                委托人股东账户：
   受托人签名：                                    受托人身份证号：
                                                   委托日期：      年   月   日



                                            5
   附注：
   1、请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”。
   2、若没有明确指示，被委托人可行使按照其个人意愿，以其认为适当的方
式投票同意、反对、弃权。
   3、本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。
   4、委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。




                                 6
附件二：
                深圳市智动力精密技术股份有限公司
             2017 年第二次临时股东大会股东参会登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）

股东地址

股东证券账户开户证件号码

法人股东法定代表人姓名

股东账户

股权登记日收市持股数量

是否委托他人参加会议

受托人姓名

受托人身份证号码

联系人姓名

联系电话

联系邮箱

联系地址

注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能
参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
   2、已填妥及签署的登记表在截止日前用信函或传真方式进行登记（需提供有
关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
   3、请用正楷填写此表。



                   股东签名（法人股东盖章）：_______________________


                                                       年      月      日




                                  7
附件三：
                      参加网络投票的具体操作流程


一、网络投票的程序
1、投票代码:365686，投票简称:智动投票。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
                  表一   股东大会议案对应“议案编码”一览表

                                                                    备注
   提案编码                       提案名称
                                                               该列打勾的栏目
                                                                   可以投票
     100          总议案：除累积投票议案外的所有议案                 √

非累积投票提案

     1.00                 关于变更公司注册资本的议案                 √

     2.00                   关于变更公司类型的议案                   √
                  关于修订<公司章程>（草案）部分条款并将其作
     3.00                                                            √
                                为正式章程的议案
                  关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点
     4.00                                                            √
                                    的议案
                  关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行
     5.00                                                            √
                                现金管理的议案
                  关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
     6.00                                                            √
                                      议案
     7.00          关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案          √

     8.00             关于子公司租赁房产暨关联交易的议案             √



（2）填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，



                                       8
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票起止时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2017年9
月13日上午9:30-11:30至下午13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月12日下午3：00，结束时间
为2017年9月13日下午3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    四、网络投票其他注意事项
     1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
     2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。




                                   9