深圳市智动力精密技术股份有限公司                   第二届监事会第六次会议决议公告



证券代码：300686                证券简称：智动力            公告编号：2017-030



                  深圳市智动力精密技术股份有限公司

                     第二届监事会第六次会议决议公告


     公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
六次会议于 2017 年 11 月 17 日上午 11:30 在东莞智动力电子科技有限公司办公
楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2017 年 11 月 14 日以电子邮件等方
式发出。会议由监事会主席高建新先生主持，应参与会议监事 3 名，实际参与会
议监事 3 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。全体与会监事经认真审议和表决，
形成以下决议：

    一、监事会会议审议情况

    (一) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公
司监事薪酬的议案》

    结合公司当前业务发展情况及同行业上市公司监事的薪酬水平，同意对公司
监事的薪酬进行调整，具体调整方案为：
                                               单位：人民币万元/年（含税）
             姓名                       职务              调整后薪酬总额
            高建新                   监事会主席                   30
            金成华                      监事                      24
            贡志荣                      监事                       8

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
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    (二) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《董事、监事、
高级管理人员薪酬管理制度》

    为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激励
与约束机制，有效的调动公司董事、监事及高级管理人员工作积极性，提高企业
经营管理水平，促进企业效益的增长，根据国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定并结合本公司的实际情况，制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理
制度》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   三、备查文件

   1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第六次会议决议；

   2、深交所要求的其他文件。




     特此公告

                                       深圳市智动力精密技术股份有限公司

                                                       监事会

                                                 2017 年 11 月 17 日