深圳市智动力精密技术股份有限公司                  第二届董事会第十五次会议决议公告



证券代码：300686                证券简称：智动力           公告编号：2018-004



                  深圳市智动力精密技术股份有限公司

                  第二届董事会第十五次会议决议公告


     公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十五次会议于 2018 年 02 月 06 日上午 10:30 在东莞智动力电子科技有限公司办
公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2018 年 02 月 02 日以电子邮件等
方式发出。会议由董事长吴加维先生主持，应参与会议董事 7 名，实际参与会议
董事 6 名，董事陈丹华女士因个人原因不能亲自出席本次现场会议，委托董事刘
炜先生代为行使表决权，公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合
法、有效。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    一、董事会会议审议情况

    (一) 经关联董事刘炜先生、陈丹华女士回避表决,会议以 5 票同意、0 票反
对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计
划激励对象名单和授予数量的议案》；

    鉴于《深圳市智动力精密技术股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“《激励计划》”）所确定的激励对象中有 1 名激励对象因个
人原因放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，根据公司 2017 年第三次临时股
东大会的授权，董事会对《激励计划》授予的激励对象人数及获授的限制性股票
数量进行调整如下：

    本次激励计划首次授予激励对象由原 87 人调整为 86 人；本次股权激励计划
 深圳市智动力精密技术股份有限公司            第二届董事会第十五次会议决议公告



拟授予限制性股票总数量由原 500 万股调整为 499.75 万股，其中首次授予的限
制性股票数量由 428.55 万股调整为 428.30 万股，预留限制性股票数量 71.45
万股不变，调整后预留部分比例为拟授予限制性股票总数的 14.2971%，预留部
分不超过授予权益总额的 20.00%。

    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，该议案详细内容见中国证

监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于调

整公司 2017 年限制性股票激励计划的激励对象名单和授予数量的公告》。

    (二) 经关联董事刘炜先生、陈丹华女士回避表决,会议以 5 票同意、0 票反
对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》的相关规定以及公
司 2017 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条
件已经成就，同意并确定以 2018 年 02 月 06 日为授予日，授予 86 名激励对象
428.30 万股限制性股票。

    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，该议案详细内容见中国证

监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于向

激励对象授予限制性股票的公告》。

    三、备查文件
   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十五次会议决议；

   2、独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 ；

   3、深交所要求的其他文件。

     特此公告。

                                      深圳市智动力精密技术股份有限公司

                                                                      董事会

                                                        2018 年 02 月 07 日