深圳市智动力精密技术股份有限公司                 第二届监事会第八次会议决议公告



证券代码：300686                证券简称：智动力          公告编号：2018-005



                  深圳市智动力精密技术股份有限公司

                    第二届监事会第八次会议决议公告


     公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
八次会议于 2018 年 02 月 06 日上午 11:30 在东莞智动力电子科技有限公司办公
楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2018 年 02 月 02 日以电子邮件等方
式发出。经监事共同推举，本次会议由监事陈卓君女士主持，应参与会议监事 3
名，实际参与会议监事 3 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。全体与会监事经认
真审议和表决，形成以下决议：

    一、监事会会议审议情况

    (一) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公

司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》

    经审核，监事会认为：
    本次对公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的调整符
合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳市智
动力精密技术股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划》”）的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事
会同意公司此次对公司 2017 年限制性股票激励计划进行调整。

    (二) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向激励

对象授予限制性股票的议案》
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    经审核，监事会认为：
    公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激
励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就，除 1 名激励对象因个人
原因自愿放弃认购公司拟授予的全部限制性股票外，公司本次限制性股票激励计
划授予人员名单与公司 2017 年第三次临时股东大会批准的限制性股票激励计划
中规定的激励对象名单相符，本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等
法律法规及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条
件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励
对象的主体资格合法、有效。
    本次授予的授予日符合《管理办法》及《激励计划》关于授予日的规定。监
事会同意公司本次激励计划的授予日为 2018 年 02 月 06 日并向 86 名激励对象授
予限制性股票共计 428.30 万股。
    (三) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举
第二届监事会主席的议案》

    会议选举陈卓君女士担任公司第二届监事会主席（简历详见附件），任期至
公司第二届监事会届满为止。


   三、备查文件

   1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第八次会议决议；

   2、深交所要求的其他文件。




     特此公告

                                       深圳市智动力精密技术股份有限公司

                                                        监事会

                                                  2018 年 02 月 07 日
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附件：监事会职工代表监事简历

    陈卓君女士，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
现就职于深圳市智动力精密技术股份有限公司人事部。

    截止本公告日，陈卓君女士未持有本公司股份，与公司控股股东、持股
5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，不存在
《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票
上市规则》及深圳证券交易所其他有关规定等要求的任职资格。