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公司公告

智动力:第二届监事会第十次会议决议公告2018-07-09  

						深圳市智动力精密技术股份有限公司                      第二届监事会第十次会议决议公告



证券代码:300686                   证券简称:智动力        公告编号:2018-036



                  深圳市智动力精密技术股份有限公司

                    第二届监事会第十次会议决议公告


     公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市智动力精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第
十次会议于 2018 年 07 月 09 日上午 11:30 在东莞智动力电子科技有限公司办公
楼二楼会议室以现场方式召开,会议通知于 2018 年 07 月 06 日以电子邮件等方
式发出。会议由监事会主席陈卓君女士主持,应参与会议监事 3 名,实际参与会
议监事 3 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定,会议合法、有效。全体与会监事经认真审议和表决,
形成以下决议:

    二、监事会会议审议情况

    (一) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补选第

二届非职工代表监事的议案》

    监事会认为:非职工代表监事贡志荣先生因个人原因提出辞去监事职务,根
据《公司章程》的有关规定,公司监事会已对控股股东吴加维先生提名推荐的监
事候选人进行任职资格审查,并已征询相关监事候选人本人意见,同意提名赖晓
霞女士为公司第二届监事会监事候选人,任期至第二届监事会任期届满为止。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (二) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公

司注册资本并修订<公司章程>的议案》
深圳市智动力精密技术股份有限公司                第二届监事会第十次会议决议公告



    监事会认为:由于公司实施权益分派,公司总股本由 12,948.30 万股增加至
20,717.28 万股,公司拟将注册资本由 12,948.30 万元增加至 20,717.28 万元。
根据上述事宜,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订,此次修订的程序及内
容符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (三) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股

公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

    监事会认为:广东阿特斯科技有限公司由于经营业务对资金的需求,需向相
关银行申请不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度。监事会同意公司对上述授
信额度提供担保,并由周桂克、东莞市斯度诚股权投资合伙企业(有限合伙)分
别以其持有的阿特斯 51.72%、33.28%的股权向公司提供反担保。相关审议程序
符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

   三、备查文件

   1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第十次会议决议;

   2、深交所要求的其他文件。




     特此公告

                                       深圳市智动力精密技术股份有限公司

                                                       监事会

                                                 2018 年 07 月 09 日