深圳市智动力精密技术股份有限公司                      第三届董事会第五次会议决议公告



证券代码：300686                   证券简称：智动力       公告编号：2019-059



                   深圳市智动力精密技术股份有限公司

                    第三届董事会第五次会议决议公告


      公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
五次会议于 2019 年 09 月 09 日上午 10:30 在东莞智动力电子科技有限公司办公

楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2019 年 09 月 06 日以电子邮件等方
式发出。会议由董事长吴加维先生主持，应参与会议董事 7 名，实际参与会议董
事 7 名，公司部分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。
     全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：


     二、董事会会议审议情况
     (一) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟
对全资子公司投资的议案》
     具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于拟对全资子公司投资的公告》。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。


     (二) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘
任公司财务总监的议案》

     具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于聘任公司财务总监的公告》。
     独立董事对该议案发表了独立意见。
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     三、备查文件
   1、第三届董事会第五次会议决议；
   2、深交所要求的其他文件。


     特此公告




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                                                     董 事 会

                                              2019 年 09 月 10 日